XX银行董事会战略发展委员会议事规则

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1、XX银行董事会战略发展委员会议事规则第一章总则第一条为适应XX银行（简称'‘本行”）战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定本行发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《XX银行股份有限公司章程》（简称“本行章程”）及其他有关规定，制定本议事规则。第二条董事会战略发展委员会（简称“本委员会”）是事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本行经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本行发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况

2、，并向董事会提出建议。第二章人员组成第三条本委员会由若干名董事组成。第四条本委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生第五条本委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。第六条本委员会下设办公室，负责委员会日常信息资料的收集、课题调查研究、会议组织和决议执行监督等工作。第七条办公室成员可列席本委员会会议，必要时亦可邀请董事、监事、其它髙级管理人员（包括相关部门负责人）列席本委员会会议。第三章职责权限第八条本委员会的主要职责权限：（一）对

3、本行的发展战略进行研究，并向董事会提出建议；（二）对年度财务预算、决算方案进行研究，并向董事会提出建议；（三）对战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标进行研究并向董事会提出建议;（四）对重大机构调整方案进行研究，并向董事会提出建议；（五）对重大合作、投资、融资方案进行研究，并向董事会提出建议；（六）对本行治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本行的公司治理标准；（七）董事会授权的其他事宜。第九条本委员会须向董事会提交议案，由董事会审议。第十条如有必要，本委员会可以聘请外部专家或中介机构提供专业咨询服务，由此支出的合理费用由

4、本行支付。第四章决策程序第十一条委员会办公室负责做好本委员会决策的前期准备工作，提供会议资料，提交本委员会审核。第十二条本委员会根据办公室提交的有关资料召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。第五章议事规则第十三条本委员会每年至少召开二次会议。会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名委员主第十四条本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。第十五条本委员会会议采用投票方式表决。第十六条会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。第十七条本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必须遵循有关法律、法规、本行章程及本办法的规定。第

5、十八条本委员会会议应做会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室保存。第十九条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。第六章附则第二十条本议事规则自董事会以决议通过之日起施行。第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。第二十二条本议事规则解释权归属本行董事会。