天津海泰科技发展股份有限公司总经理工作细则.doc

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1、天津海泰科技发展股份有限公司总经理工作细则（经第五届董事会第十六次会议审议通过）二○○七年一月6目录第一章总则2第二章经理人员的责任2第三章经理人员的职权3第四章报告制度4第五章总经理办公会4第六章附则56第一章总则第一条为了规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》，制定本细则。　　第二条本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。　　本细则规定了公司总经理的责任、

2、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等内容。　　第三条公司设总经理一名，副总经理四名，由董事会聘任或者解聘，总经理及副总经理每届任期三年，可以连选连任。　　第四条总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。　　第五条具有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理。第二章经理人员的责任第六条公司经理应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司经理未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。　　第七条经理在自

3、身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，经营活动不超越营业执照规定的业务范围；（三）不得挪用公司资金；    （四）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；    （五）不得违反《公司章程》的规定，未经董事会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；6    （六）不得违反《公司章程》的规定或者未经董事

4、会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；    （七）未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；    （八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；    （九）不得擅自披露公司秘密。第八条经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。第九条经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：（一）涉

5、及刑事诉讼时；　　（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。第一章经理人员的职权第十条总经理行使下列职权：  （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；    （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；    （四）拟订公司的基本管理制度；    （五）制订公司的具体规章；    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总工程师、总会计师、总经济师；   （七）聘任或者解聘除应由董事会

6、聘任或者解聘以外的管理人员；   （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；6   （九）提议召开董事会临时会议；   （十）依董事会授予的职权决定1000万元以内的长期对外投资及资产经营项目，1000万元以内的担保事项，但属关联交易的事项应按照《上市规则》执行。（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。第十一条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。　　第十二条总经理应根据董事会或者监事会的要

7、求，向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。　　第十三条总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。第十四条公司副总经理协助总经理工作。副总经理及其他高级管理人员的职责及分工由总经理确定并向总经理负责。第一章报告制度第十五条总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。　　第十六条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。　　

8、第十七条定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。第二章总经理办公会第十八条总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。　　第十九条6总经理办公会议题的征集：总经理办公室提前三天向各部门征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后发给各副总经理、参加会议的其他领导以及相关部门的负责人。　　第二十条总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监；总经理可以邀请董事长参加会议