瑞泰科技总经理工作细则(2010年3月) 2010-03-12.pdf

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1、瑞泰科技股份有限公司总经理工作细则2010年3月10日第三届董事会第十五次会议修订瑞泰科技股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为进一步完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《瑞泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法规，特制定本细则。第二条公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。第二章总经理的任职资格与任免程序第三条总经理任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动

2、员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第四条有下列情形之一者，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公

3、司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿者；1（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况；公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效，总经理在任职期间出现前款情形的，公司可以解聘。第五条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。第六条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。第七条非董事总经理可以列席董事会议。第八条解聘公司总经理，必

4、须由董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。第九条总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。第十条解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。第十一条董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，如果给总经理造成损害的，应承担赔偿责任。第十二条董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。第三章总经理的权限第十三条总经理行使下列职权：（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥

5、补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，用工计划；（七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；2（八）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人；（九）提议召开董事会临时会议；（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（十一）决定公司员工的聘用、解聘、升级、加薪、奖惩与辞职；（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；（十三）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和

6、财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；（十五）在董事会授权额度内，决定其对控股的公司担保事项；（十六）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；（十七）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签权；（十八）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；（十九）非董事总经理，可列席董事会；（二十）《公司章程》和董事会授予的其他职权。第十四条根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理在对外投资、出售、购买资产、关联交易等方面享有以下权力：1、对外投资（含委托理财、委托贷款）、出售、购

7、买资产（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以下，且绝对金额不超过5000万元；（3）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下，且绝对金额不超过500万元；（4）交