天津海泰科技发展股份有限公司章程.doc

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1、天津海泰科技发展股份有限公司章程（经2009年第二次临时股东大会审议通过）二〇〇九年八月42目录第一章总则2第二章经营宗旨和范围3第三章股份3第一节股份发行3第二节股份增减和回购5第三节股份转让6第四章股东和股东大会7第一节股东7第二节股东大会的一般规定9第三节股东大会的召集11第四节股东大会的提案与通知12第五节股东大会的召开14第六节股东大会的表决和决议17第五章董事会20第一节董事20第二节独立董事23第三节董事会25第四节董事会秘书28第六章经理及其他高级管理人员30第七章监事会32第一节监事32第二节监事会33第三节监事

2、会决议34第八章财务会计制度、利润分配和审计34第一节财务会计制度34第二节内部审计36第三节会计师事务所的聘任36第九章通知和公告37第一节通知37第二节公告38第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算38第一节合并、分立、增资和减资38第二节解散和清算39第十一章修改章程41第十二章附则4142第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关

3、规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为1200001002038。第三条公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内投资人以人民币认购，并于1997年6月20日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：天津海泰科技发展股份有限公司英文全称：TianJinHi-Te

4、chDevelopmentCo.,Ltd.第五条公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层邮政编码：300384第六条公司注册资本为人民币646,115,826元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法

5、律约束力的文件。依据本章程,42股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：遵守国家法规，保障股东合法权益，充分利用高新技术产业园区的优势，创造良好的经济效益和社会效益，为我国高新技术产业发展作贡献。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生

6、产、土地开发房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表等技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务、易货贸易及转口贸易、保税仓诸及货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股份均为普通股。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和

7、价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。42第十九条公司前身为天津百货大楼股份有限公司，成立时发起人为天津益商集团总公司。根据1998年6月25日中共天津市委津党[1998]23号和1999年11月30日中共天津市委津党[1999]22号文件内容，天津益商集团总公司更名为天津一商集团有限公司。根据1999年8月17日天津市人民政府津政函[1999]69号和2001年7月31日财政部财企[20

8、01]495号文件内容，天津一商集团有限公司所持天津百货大楼股份有限公司股份无偿划转给天津市商业发展投资有限公司持有。根据2001年11月18日财政部财企[2001]687号和2001年9月30日天津市人民政府津政函[2001]110号文件内容，天