中联资源股份有限公司99年股东常会开会程序.pdf

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1、目錄壹、開會程序......................................................................................1貳、開會議程......................................................................................2一、報告事項.................................................................................3二、承認暨討論事項及選舉事項..

2、...............................................5三、臨時動議...............................................................................35參、章則....................................................................................36一、本公司股東會議事規則.......................................................

3、36二、本公司董事及監察人選舉辦法...........................................44二、本公司章程...........................................................................47肆、其他事項資訊............................................................................54伍、本公司現任董事及監察人持股明細表....................................59－0－中

4、聯資源股份有限公司99年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認暨討論事項及選舉事項五、臨時動議六、散會－1－中聯資源股份有限公司99年股東常會議程一、時間：中華民國99年6月25日（星期五）上午九時正二、地點：高雄市前鎮區一心一路243號4樓之1工業技術研究院南部學習中心三、出席：股東及股東委託之代理人四、主席：翁董事長朝棟五、主席致詞六、報告事項(一)本公司98年度營業報告(二)監察人審查98年度決算表冊報告七、承認暨討論事項及選舉事項第一案：本公司98年度營業報告書、財務報表，敬請承認。第二案：謹擬具本公司98年度盈餘分派案，敬請承認。第三案：擬具本公

5、司章程部份條文修正草案，敬請公決。第四案：選舉本公司第八屆董事及監察人，敬請選舉。第五案：解除本公司董事競業禁止之限制案，敬請公決。八、臨時動議九、散會－2－報告事項報告事項：一、本公司98年度營業報告。二、監察人審查本公司98年度決算表冊報告（詳監察人審查報告書）。－3－監察人審查報告書茲准董事會造送本公司九十八年度營業報告書、盈餘分派案及經勤業眾信聯合會計師事務所邱慧吟、江佳玲會計師查核簽證之財務報表曁合併財務報表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。此致本公司九十九年股東常會中聯資源股份有限公司監察人李勝琛陳明男傅清權

6、中華民國九十九年三月三十一日－4－承認暨討論事項及選舉事項承認暨討論事項及選舉事項：第一案本公司董事會提案由：本公司98年度營業報告書、財務報表詳如附件1，敬請承認。議決：－5－附件1中聯資源股份有限公司九十八年度營業報告書一、營業方針持續技術創新創造競爭優勢提升顧客滿意強化組織能力二、實施概況(一)高爐石粉及高爐水泥業務本公司98年產品銷售情形，在大型工程方面主要有台北捷運、機場捷運、中科三期、台中4號生活圈與國道4號、屏東大鵬灣景觀工程及中鋼公司擴建工程，在中小型工程方面，則藉由政府「加強地方建設擴大內需方案」之業務商機，開發優質客戶，另南部八八風災後之災後整建、橋樑與水利

7、工程亦使產品銷量有所提升，然而受到98年整體經濟復甦緩慢影響，民間投資意願低，大型工程與建築案場推案減少，客戶需求仍未如往年，而98年下半年進口水淬爐石之同業開始大幅增加進口數量，並採低價策略競銷，為中龍公司99年3月水淬爐石產出預作因應，雖受到多項不利市場因素影響，然本公司因銷售策略調整得宜，98年營收及獲利均能達成預算目標。(二)資源再生業務中鋼公司氣冷高爐石、轉爐石、礦泥及耐火材等製程副產品資源處理業務均屬穩定，其中在轉爐石資源化方面，轉爐石AC粒料產品已逐漸為瀝青混凝土廠接受，道路試