97年股东常会开会程序一`宣布开会.pdf

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1、目錄壹、開會程序......................................................................................1貳、開會議程......................................................................................2一、報告事項..........................................................

2、.....................3二、承認暨討論事項.................................................................12三、臨時動議.............................................................................42參、章則.................................................................

3、...................43一、本公司股東會議事規則.....................................................43二、本公司章程.........................................................................51肆、其他事項資訊..........................................................................

4、..58伍、本公司現任董事及監察人持股明細表....................................62中聯資源股份有限公司97年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認暨討論事項五、臨時動議六、散會－1－中聯資源股份有限公司97年股東常會議程一、時間：中華民國97年6月19日（星期四）上午九時正二、地點：高雄市前鎮區一心一路243號4樓之1工業技術研究院南部學習中心三、出席：股東及股東委託之代理人四、主席：鍾董事長潤松五、主席致詞六、報告事項(一)本公司96年度

5、營業及財務報告(二)監察人審查96年度決算表冊報告(三)修訂本公司董事會議事辦法報告七、承認暨討論事項第一案：本公司96年度決算表冊，敬請承認。第二案：謹擬具本公司96年度盈餘分派案，敬請承認。第三案：擬自96年度可分配盈餘項下，提撥78,344,680元辦理盈餘轉增資，發行普通股7,834,468股，敬請公決。第四案：擬具本公司章程部份條文修正草案，敬請公決。第五案：擬具本公司股東會議事規則部份條文修正草案，敬請公決。八、臨時動議九、散會－2－報告事項報告事項：一、本公司96年度營業及財務報告。二

6、、監察人審查本公司96年度決算表冊報告（詳監察人審查報告書）。三、修訂本公司董事會議事辦法報告。檢附「董事會議事辦法」部份條文修正草案對照表，詳如附件1。－3－監察人審查報告書茲准董事會造送本公司九十六年度營業報告書、盈餘分派案及經勤業眾信會計師事務所邱慧吟、江佳玲會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。此致本公司九十七年股東常會中聯資源股份有限公司監察人陳明男傅清權李勝琛中華民國九十七年三月二十五日－4－附件

7、1中聯資源股份有限公司董事會議事辦法部分條文修正草案對照表修正條文現行條文說明第三條第三條依金管會97/行政部為辦理董事會議事事行政部為董事會之議事單位01/11新修正務之單位。。公開發行公司董事會議事辦法（下稱新議事辦法）作文字修正。第四條第四條同上董事會每季召開一次，召集董事會每季召開一次，召集時應載明事由，於七日前以時應載明事由，於七日前以書面將會議日期、地點、議書面將會議日期、地點、議程及相關會議資料通知各董程及相關會議資料通知各董事及監察人。但有緊急情事事及監察人。但有緊急情事時，得隨時以

8、書面或其他適時，得隨時以書面或其他適當方法通知召集之。當方法通知召集之。第七條第一項所列事項，除第七條第一項所列事項，除有突發緊急情事或正當理由有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，外，應在召集事由中列舉，不得以臨時提案或動議提出不得以臨時提案或動議提出。。前二項規定，任何董事及監前二項規定，任何董事及監察人得以書面於會前或會後察人得以書面於會前或會後，申明放棄。，申明放棄。董事如認為會議資料不充分董事如認為會議資料不充足，得於董事會召開前要求行，得於董事會