重大信息内部报告制度

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1、时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度第一章总则第一条为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，以确保公司各职能部门和下属公司（包括控股子公司、分公司、参股公司）信息收集与管理，保证公司及时、准确、完整、充分、公平地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。第二条本制度所称重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所认定为重大的其他信

2、息。第二章职责权限第三条董事会秘书负责处理公司信息披露事务，公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持配合董事会秘书的工作。公司各职能部门和下属公司对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息事项，应及时向公司董事会秘书预报或报告。第四条公司证券投资部是负责信息披露和重大内部信息收集的职能部门，协助公司董事会秘书处理公司重大信息。第五条公司高级管理人员、各职能部门负责人，选派至下属公司的董事、监事和高级管理人员有向公司董事长、总经理、董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，并承担

3、相应的责任。第六条公司各部门负责人为该工作的第一责任人，可自行指定一名内部成员为联络人，负责信息的收集和整理工作，所收集的信息经部门负责人和公司主管领导审核签字后报公司董事会秘书。第七条公司各下属出版社的社长或总编、各子公司的董事长或总经理为该工作的第一责任人，其财务部门负责人为第一联络人，由联络人具体负责信息的收集、整理工作，并在第一责任人签字后报公司董事会秘书。第八条公司总经理、副总经理、财务负责人应时常督促公司相关职能部门做好公司内部信息的收集整理工作。公司各部门及下属公司负责人和联络人应对所提供信息的内容负责，保证其真实、准确

4、、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏。-7-时代出版传媒股份有限公司第九条公司董事会秘书应根据公司的实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。第三章重大信息内部报告的内容第十条公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书予以报告。一、应报告的交易，包括但不限于：（一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关

5、的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内）；（二）对外投资（包括证券市场投资、金融债券投资、委托理财、委托贷款）及公司内部重大投资行为；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者出租资产；（六）委托或者受托管理资产或业务；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权、债务重组；（九）签订许可使用协议；（十）转让或者受让研究与开发项目；（十一）其他重大交易。上述交易达到下列标准之一的，公司各职能部门、下属公司应当及时报告：（一）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期

6、经审计总资产的10%以上；（二）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元；（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元；（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。此外，还应遵循以下规定：-7-时代出版

7、传媒股份有限公司（一）交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致上市公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业务收入，视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。（二）公司对外投资设立公司，可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为报告标准。（三）公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到规定标准的，适用相关规定。已履行相关报告义务的，不再纳入累计计算范围。（四）公司进行“提供担保”、“提供财务

8、资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用相关规定。已履行相关报告义务的，不再纳入累计计算范围。（五）公司进行“提供担保”的交易，无论金额大小，