论电信诈骗犯罪侦查中的海峡两岸警务合作_杨郁娟

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1、论电信诈骗犯罪侦查中的海峡两岸警务合作_杨郁娟2014年第2期第24卷总第110期铁道警察学院学报2014No.2论电信诈骗犯罪侦查中的海峡两岸警务合作杨郁娟（中国人民公安大学侦查学院，北京100038）摘要：泛滥两岸的电信诈骗犯罪具有非接触性、运作产业化、技术智能性等特点，要求两岸侦查机关简化程序，展开常态化、形式多样化的警务合作。两岸近年来的警务合作取得了一些经验和成果，这是两岸警务合作的实践基础和思想基础。两岸应协商建立和完善定期会晤制、直接联系人制，适时开展犯罪信息互换平台建设，强化培训、交流，以推进两岸电信诈骗犯罪侦查警务合作深入发展。关键词：海峡两岸；电信诈骗；警务合作；侦查机制中

2、图分类号：D631文献标识码：A文章编号：1009-3192（2014）02-0043-05电信诈骗是犯罪嫌疑人以非法占有为目的，利用固定电话、手机、手机短信、网络等电信传播载体和介质，以虚假信息为诱饵进行诈骗的犯罪活动。这类活动具有远程性（非接触性）、产业化、高科技性—————————————————————————————————————————————————————等特点，对传统的侦查取证方式、跨国（境）警务合作等方面提出了挑战。电信诈骗源于我国台湾地区，且就目前案件侦破情况看，台湾人在大陆或东南亚国家实施的针对大陆地区的电信诈骗较为突出。因此，海峡两岸的警务合作是打击处理电信诈骗犯罪

3、中的重要问题。海峡两岸电信诈骗犯罪侦查警务合作有两种基本类型：一种是两岸警方联手在第三方涉案地区或国家实施警务合作，另一种是两岸警方直接展开协作共同打击电信诈骗犯罪。在前一种警务合作方式中，由于涉及第三方国家或地区，合作的特点、渠道与两岸之间的警务合作有一些区别，需要另作分析。本文阐述的两岸警务合作，主要指不涉及第三方涉案地区或国家的我国大陆和台湾地区之间的警务合作。收稿日期：2014-01-26一、电信诈骗犯罪的特点及对警务合作的要求（一）电信诈骗犯罪的特点1.非接触性和跨区域性电信诈骗犯罪的非接触性，是指电信诈骗犯罪中，犯罪嫌疑人借助通信网络寻找被害人，借助电子支付网络迅速转移赃款，犯罪嫌

4、疑人与被害人以及各司其职的犯罪嫌疑人分处不同地点，互不见面，仅有通信交流，甚至连通信交流也没有。案发后，被害人仅能提供有限的信息，难以追踪犯罪嫌疑人和追查赃款流向。与非接触性密切联系在一起的是跨区域性，即无论是获取案件线索、深挖犯罪团伙，还是搜集证据、追缴赃款，都不可避免地涉及多个地区或国家，要求多个涉案地区或国家的侦查部门展开密切合作。2.产业化和职业化—————————————————————————————————————————————————————随着犯罪的不断变化，电信诈骗犯罪演化为相互依存、相互合作的若干产业链：负责取款的团伙成员发展成为职业的地下钱庄，同时为多个诈作者简介：杨

5、郁娟，女，云南保山人，法学博士，中国人民公安大学侦查学院副教授，研究方向为刑事侦查学。基金项目：本文为2013年公安部公安理论及软科学研究项目“电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作”（项目编号：2013LLYJGADX037）的阶段性成果。·43·杨郁娟：论电信诈骗犯罪侦查中的海峡两岸警务合作骗组织转、取赃款；负责通信技术的团伙成员发展成为专门的电信线路“供应商”，在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通信网对接，提供任意改号、群呼群叫和线路维护服务，出租给多个犯罪组织使用；拨打诈骗电话的团伙成员专司骗术，设立、管理诈骗窝点。分工不同的团伙成员之间大多互不见面，仅以租金、提成等金钱利益为连接纽带建

6、立联系。这种专业化和具有相对独立性的运作方式给侦查打击带来极大困难。这就需要涉案地侦查部门之间更加紧密、频繁地交换犯罪信息、相互提供技术支持并协助取证，以形成完整的证据链条。也就是说，电信诈骗的产业化特点要求案件侦查中的国（区）际警务合作更加紧密、全面、深入，参战的侦查部门要在准确了解彼此侦查活动的前提下共同把握侦查全局和进展。3.技术智能性—————————————————————————————————————————————————————电信诈骗犯罪的技术智能性，是指诈骗犯罪依托通信网络、电脑互联网和电子支付网络及终端，海量拨打电话或发短信寻找被害人，骗得钱款后迅速以金字塔形分解资金、

7、转移赃款，然后在各地分散取现。当前，利用高科技手段实施电信诈骗的典型犯罪流程是：犯罪嫌疑人在我国台湾地区或大陆某地的诈骗窝点拨打电话，经过其他国家的服务器和群呼改号平台，与我国台湾地区或大陆的服务器对接，落地上千个服务器后，进入程控电话网打入百姓家中；骗得赃款后，设在另一地区或国家的地下钱庄通过网上银行系统将赃款以金字塔形分解到数十个账户中；马仔在内地、我国台湾地区及东南亚国家取现；取款后，赃款被