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1、云南警官学院学报2011年第1期NO12011JournalofYunnanPoliceOfficerAcademy总第84期Sum84论电信诈骗案件的侦查难点及对策明宇(中国人民公安大学,北京100038)内容摘要:近年来,随着手机、互联网等通信工具和网络技术的广泛应用,我国电信诈骗犯罪呈持续高发态势,给人民财产安全造成重大损失。当前,电信诈骗案件呈现出犯罪集团化、作案手段更趋隐蔽化等新趋势,公安机关打击中存在定性难、取证难、追逃难、追缴涉案资金难等侦查难点。关键词:电信诈骗;特点
2、;侦查;对策中图分类号:D918文献标识码:A文章编号:16726057(2011)01-104-0421世纪以来,随着我国金融、通信业的快害人难以防范。如今,电信诈骗的手段已经从原速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速蔓延开来。特别来的短信、电话、网上信息等渠道扩展到了网上是2008年以来,我国北京、上海、广东、福建银行,如果受害人不注意保护自己网上银行的信等地区电信诈骗案件持续高发。此类犯罪在原有息,极有可能在完全不知情的情况下被人将所有作案手法的基础上手段翻新,作案人往往冒充电钱款非
3、法转移。从最原始的中奖诈骗、消费信息信局、公安局等单位工作人员,使用任意显号软诈骗发展到绑架、勒索、电话欠费、房产退税等件、VOIP网络电话等技术,以受害人电话欠费、手段,甚至冒充电信公司、公安机关、检察院、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪或以没收受害人所税务机关等单位的工作人员,声称受害人账户可有银行存款进行恫吓、威胁,诱骗受害人通过银能被人盗用,涉嫌贩毒、国际洗钱等犯罪,需要行账户汇转资金,给人民财产安全造成重大损审查账户、要求受害人立即转账至所谓的安全账失。因此,依法严厉打击电信诈骗犯罪刻不容户,
4、或威胁受害人将要受到法律追究等手段,骗缓。术不断花样翻新,频率很高,令人防不胜防。据公安机关统计,电信诈骗至今已衍生出三十多个一、当前电信诈骗案件的特点变种。(一)电信诈骗犯罪的蔓延性比较大,发展(三)团伙作案,犯罪集团化、职业化,反侦查能力极强。电信诈骗犯罪组织极为严密,呈极其迅速,危害巨大。电信诈骗属于低成本、高宝塔状,高端的决策指挥人员一般在境外,收益的现代犯罪,因此持续高发案。特别是近两台湾籍居多,下有若干代理人负责在内地发展组年来,借助手机、固定电话、网络等通信工具和织和指挥行动,每
5、名代理人各自招募、组织、培现代网银技术实施的远程、非接触性的诈骗犯罪训和指挥其下属的行动小组,集团各分支所获赃迅速发展蔓延,给人民造成了重大的财产损失。款经各层级按比例分成后流向高端。犯罪团伙一犯罪嫌疑人往往利用受害人趋利避害的心理,通般采取远程的、非接触性的诈骗手段,内部组织过编造虚假电话、短信息并使用短信群发器、严密,采取企业化的运作。犯罪嫌疑人作案时基VOIP网络电话、任意显号软件等工具,向群众本都是分为四个组,幕后组织策划组在境外策划群发虚假信息、集中呼叫国内固话,致使造成巨犯罪手段;电话
6、组则通过网络或犯罪软件在境内大损失。外打电话、发短信,冒充公安部门和电信部门实(二)电信诈骗犯罪手段翻新速度极快,受施诈骗;洗钱组在国内金融网点将一个账户上的收稿日期:2010-11-04作者简介:明宇(1980-),男,蒙古族,辽宁铁岭人,中国人民公安大学2008级诉讼法学专业侦查学方向硕士研究生。104明宇:论电信诈骗案件的侦查难点及对策赃款转账到多个账户;取款组将全部赃款取出后害人不发生面对面的直接接触,直接利用现代通再转到境外。以往策划者和拨打电话的人基本都信技术及网上银行技术,在
7、极短时间内完成作案身处境外,包括东南亚部分国家和地区,但是现过程。犯罪嫌疑人使用的电话、手机号码和涉案在境内已经有犯罪团伙掌握了这种作案手法,全账户都是假的。而且受害人的固定电话所显示的部犯罪过程都在国内完成,分工细致,这也给公来电号码都是犯罪嫌疑人使用任意显号软件的网安机关的打击带来极大的困难。络虚拟电话,可以任意显示任何国家机关的电话(四)犯罪智能化、高科技化,资金流向复号码。犯罪团伙多利用VOIP网络电话批量自动杂。电信诈骗犯罪组织依托现代化通话技术平群拨电话和利用网上银行转账的犯罪手段作案
8、,台,不但分工明确、配合紧密,犯罪过程环环相其操作的服务器和互联网IP地址大多在境外,扣、效率极高,并善于应用VOIP网络电话、任给侦查打击带来极大难度。因为网络电话的服务意显号软件等新技术不断提升犯罪能级。同时,器和落地语音网关的不确定和隐蔽性,通过来话犯罪流程设计极为精细,各小组都有各自的标准查询嫌疑人发起呼叫的IP地址以及呼叫平台的化操作规程,准备工作极为充分。为增加欺诈呼叫数据通常相当困难。在作案工具上,犯罪人性,有些作案人事先查询整理了电信、公安等部利用信用卡通存通兑功能
