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1、论电信诈骗案件的侦查难点及对策20t1年第1期NO.12011云南警官学院学报JournalofYunnanPoliceOfficerAcademy总第84期Sum84论电信诈骗案件的侦查难点及对策明宇(中国人民公安大学,北京100038)内容摘要:近年来,随着手机,互联网等通信工具和网络技术的广泛应用,我国电信诈骗犯罪呈持续高发态势,给人民财产安全造成重大损失.当前,电信诈骗案件呈现出犯罪集团化,作案手段更趋隐蔽化等新趋势,公安机关打击中存在定性难,取证难,追逃难,追缴涉案资金难等侦查难点.关键词:电信诈骗;特点;侦查;对策中图分类号:D918文献标识码:A文章编号:1672--60
2、57(2011)01—104—042l世纪以来,随着我国金融,通信业的快速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速蔓延开来.特别是2008年以来,我国北京,上海,广东,福建等地区电信诈骗案件持续高发.此类犯罪在原有作案手法的基础上手段翻新,作案人往往冒充电信局,公安局等单位工作人员,使用任意显号软件,VOIP网络电话等技术,以受害人电话欠费,被他人盗用身份涉嫌经济犯罪或以没收受害人所有银行存款进行恫吓,威胁,诱骗受害人通过银行账户汇转资金,给人民财产安全造成重大损失.因此,依法严厉打击电信诈骗犯罪刻不容缓一,当前电信诈骗案件的特点(一)电信诈骗犯罪的蔓延性比较大,发展极其迅速,危害巨大.电信诈骗属于
3、低成本,高收益的现代犯罪,因此持续高发案.特别是近两年来,借助手机,固定电话,网络等通信工具和现代网银技术实施的远程,非接触性的诈骗犯罪迅速发展蔓延,给人民造成了重大的财产损失.犯罪嫌疑人往往利用受害人趋利避害的心理,通过编造虚假电话,短信息并使用短信群发器,VOIP网络电话,任意显号软件等工具,向群众群发虚假信息,集中呼叫国内固话,致使造成巨大损失.(二)电信诈骗犯罪手段翻新速度极快,受害人难以防范.如今,电信诈骗的手段已经从原来的短信,电话,网上信息等渠道扩展到了网上银行,如果受害人不注意保护自己网上银行的信息,极有可能在完全不知情的情况下被人将所有钱款非法转移.从最原始的中奖诈骗
4、,消费信息诈骗发展到绑架,勒索,电话欠费,房产退税等手段,甚至冒充电信公司,公安机关,检察院,税务机关等单位的工作人员,声称受害人账户可能被人盗用,涉嫌贩毒,国际洗钱等犯罪,需要审查账户,要求受害人立即转账至所谓的安全账户,或威胁受害人将要受到法律追究等手段,骗术不断花样翻新,频率很高,令人防不胜防.据公安机关统计,电信诈骗至今已衍生出三十多个变种.(三)团伙作案,犯罪集团化,职业化,反侦查能力极强.电信诈骗犯罪组织极为严密,呈"宝塔状",高端的决策指挥人员一般在境外,台湾籍居多,下有若干代理人负责在内地发展组织和指挥行动,每名代理人各自招募,组织,培训和指挥其下属的行动小组,集团各分
5、支所获赃款经各层级按比例分成后流向高端.犯罪团伙一般采取远程的,非接触性的诈骗手段,内部组织严密,采取企业化的运作.犯罪嫌疑人作案时基本都是分为四个组,幕后组织策划组在境外策划犯罪手段;电话组则通过网络或犯罪软件在境内外打电话,发短信,冒充公安部门和电信部门实施诈骗;洗钱组在国内金融网点将一个账户上的收稿日期:2010—11—04作者简介:明字(1980一),男,蒙古族,辽宁铁岭人,中国人民公安大学2008级诉讼法学专业侦查学方向硕士研究生..--——104...——明宇:论电信诈骗案件的侦查难点及对策赃款转账到多个账户;取款组将全部赃款取出后再转到境外.以往策划者和拨打电话的人基本都
6、身处境外,包括东南亚部分国家和地区,但是现在境内已经有犯罪团伙掌握了这种作案手法,全部犯罪过程都在国内完成,分工细致,这也给公安机关的打击带来极大的困难.(四)犯罪智能化,高科技化,资金流向复杂.电信诈骗犯罪组织依托现代化通话技术平台,不但分工明确,配合紧密,犯罪过程环环相扣,效率极高,并善于应用VOIP网络电话,任意显号软件等新技术不断提升犯罪能级.同时,犯罪流程设计极为精细,各小组都有各自的标准化操作规程,准备工作极为充分.为增加欺诈性,有些作案人事先查询整理了电信,公安等部门的电话号码,一般为自动传真电话,受害人可通过114查号台查实号码,有的还故意在电话背景中加入警方电台,报警
7、器等混音.此外,负责接听电话的人员,均在"上岗"前经过统一培训,并事先设计了相应的情景式模拟预案,确保接线员在作案过程中,面对受害人可能提出的不同问题都能从容对答.犯罪嫌疑人在诈骗时能在极短时间内筹集到数十张乃至数百张不同地区,不同开户人及不同银行的银行卡用于拆借资金,资金流向复杂,且取款人向"上家"即犯罪团伙核心成员的"回款"账号难以获得,侦查难度较大.(五)跨国,跨境犯罪比较突出,犯罪迁移性较强.犯罪嫌疑人通常是按号段向各区域集中发送短信或
