电信诈骗案件的侦办难点与防控对策

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1、2016年12月河北公安警察职业学院学报Dee．2016第l6卷第4期JournalofHebeiVocationalCollegeofPublicSecurityPoliceV01．16No．4【侦查研究】电信诈骗案件的侦办难点与防控对策陈宗攀(江苏警官学院，江苏南京210031)摘要：当前电信诈骗案件呈现高发趋势，作案手段不断翻新，跨区域跨境分工协作、作案目标非接触化、资金流向复杂等特征使得打防难度越来越大。对电信诈骗犯罪开展防控应当针对其特征建立快速反应机制、开展驻点侦查、加强地区间及警银间

2、协作，以点带面突破系列串案并要抓好面上防范工作。关键词：电信诈骗；侦办难点；防控对策中图分类号：D918文献标识码：A文章编号：1672—6405(2016)04—0020—04电信诈骗是指以非法占有为目的，利用电话、3800起，同比上升38％。2014年1—8月，全市互联网、短信等通讯手段，采用虚构事实或者隐共接报各类虚假信息诈骗案件7771起，其中尤瞒事实真相的手段。骗取数额较大的公私财产的以网络诈骗案件发案增幅较大，达到4898起，占行为。主要分为三大类：利用拨打电话的方式实到63％，同比上

3、升17．2％。施诈骗．简称“电话诈骗”；利用网络的方式，设近年无锡市电信诈骗案件的发案情况置“木马”、伪造假网站、盗号等实施诈骗，称年份诈骗案件电信诈骗电信诈骗案件占诈“网络诈骗”：利用群发短信方式实施诈骗，称总数骗案件比重“短信诈骗”。在侦查实践中，电话诈骗、网络诈2011年8844630471．3％骗和短信诈骗等犯罪行为统称为电信诈骗。由于2012正10776801774．4％当前该类犯罪发案量很大，严重危及人民群众的2013焦12778102318O财产安全，因此有必要针对该类案件的新特点，

4、．1％建立高效的工作机制并制定相应的侦防对策。2014年1—9月11702939880．3％一、电信诈骗案件发案趋势近年太仓市电信诈骗案件的发案情况近lO年来，我国电信诈骗案件每年以20％年份电信诈骗电信诈骗案件占刑事案件比重至30％的速度快速增长．2015年全国公安机关共法案量比重立电信诈骗案件59万起，同比上升32．5％，共造2012正5349．56％成经济损失222亿元。2013年至今，全国共发生被骗千万元以上电信诈骗案件94起，百万元以上2013正97914-27％案件2085起。11]笔

5、者通过前期调研获悉，2013年2014正130221．01％无锡市公安局接报各类诈骗案件13700余起，涉2015正159530案金额高达1．5亿元之巨。2014年1至4月接报．7％作者简介：陈宗攀(1976一)，男，江苏徐州人，江苏警官学院侦查系经侦教研究副教授，主要从事经济犯罪侦查研究。收稿日期：2016—10—12基金项目：江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)；江苏高校品牌专业侦查学建设工程资助项目(TAPP)；江苏警官学院科研项目“刑事诉讼法修正案实施对侦查行为的影响”(12QO2

6、)以及江苏警官学院侦查学科科研创新团队阶段性成果。·20·以上数据表明，电信诈骗案件已成为近年来次层转后分散取款或者转至海外“汇水公司”．有诈骗案件的主要形态，并呈逐年上升趋势。作为时直接借助第三方交易平台转移资金．犯罪手法侵财型案件的主要犯罪类型．电信诈骗案件显然不断翻新。公安机关公布的常见电信诈骗手法竞是当前影响人民群众财产安全的重大犯罪问题。达48种之多。[31这给传统的侦查破案模式带来了二、电信诈骗案件的特点及侦办难点巨大挑战。电信诈骗案件日益呈现专业化、智能化、跨(三)跨区域分工协作，反

7、侦查能力极强区域流动性等鲜明特征。打防难度越来越大．具当前，公安部第一批整治的地域性职业电信体概括为以下几点：诈骗犯罪重点地区共有7个：河北省丰宁县(冒(一)作案目标非接触化，落地查证难以开展充黑社会诈骗)；福建省龙岩市新罗区(网络购物电信网络新型违法犯罪是典型的远程非接触诈骗)；江西省余干县(重金求子诈骗)；湖南省性犯罪。犯罪分子借助发达的现代通讯、网上银双峰县(PS图片敲诈)；广东省茂名市电白区行、手机银行等手段，将拨打诈骗电话窝点、网(假冒熟人和领导诈骗)；广西自治区宾阳县(假络诈骗平台窝点

8、、地下钱庄窝点藏匿在不同国家、冒QQ好友诈骗)；海南省儋州市(机票改签诈地区，实现跨地区、跨国、跨境大范围大跨度犯骗)。这些地区的诈骗类型各具特色，并且逐渐形罪。闭行为人在作案时常常虚构事实、隐瞒身份．成了一条成熟完整的地下产业链。以广西宾阳县利用电信网络的虚拟性。发布虚假信息，注册虚为例，盗号“木马”、作案用银行卡、跑腿取款等假网站，或利用“黑客”手段及其他途径获取公流程都进行了专业化分工，为诈骗团伙提供“一民各类个人信息，骗取受害人信任。犯罪分子与条龙”服务。电信诈骗团伙具有明