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《从侦破“南京市·特大voip电信诈骗案”看侦办电信诈骗案件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、从侦破“南京市5·19特大VoIP电信诈骗案”看侦办电信诈骗案件doi:10.3969~.issn.1671—1122.2009.11.004嘲缪林一2[079皇亨摘要:"v.IP(vdce.veIP)网络电话"正变革着人们日常的通立专案组全力侦破此案.范嗣内发巳罪嫌疑人讯方,i蓉卷嚣毒;冒充电信局,邮局,公安局,近来,出现了利用VolP电话为作案工具,冒充电信局,邮局,公安局,作:一方面尽量挽回损检察院等进行电话诈骗的检察院等,以保护受害人家庭资金和财产进行电话诈骗的新型网络电话失.在银行和相关部门案件高发.至目前为止,诈骗案件,涉案金额巨大,社会危害度高,影响面广,涉及群众根本利的协助下,
2、迅速冻结资金,豢琉极姚查封共….余一…s..羹万,有效减;余万元.且全国范围内此中图分类号:TP393文献标识码:A另—方面围绕资金去向开类案件高发,社会影响恶展案件侦破.工作发现劣,群众呼声高.2009g-受害人汇人152万后,短上半年,公安部专门部署开展了"打击电信诈骗犯罪专项行动",南京市在打击电信诈骗案件方面破获了一批案件,本文以"南京市5?19特大电信诈骗案"的侦破来透视侦办此类案件的启示.1案发和案件侦破1.1案发2009年5月19日,南京市公安局接到受害人张某的报案:称其被犯罪分子通过电话诈骗152万元.经查,受害人张某当天中午在家中曾接到一陌生电话,对方为一男子,自称邮局工作人
3、员,声称张有一个邮件没有签收被退回,并在电话中询问张的姓名和身份证号以确认邮件.张虽觉可疑,但还是告诉对方自己的名字和身份证号.之后犯罪分子利用已经获取的信息给张打电话(来电号码0591—87557705).在电话中犯罪分子自称福州市公安局刑侦队"林队长",对方称张涉嫌洗钱和敲诈台商,性质恶劣.随后对方又声称福州市检察院即将冻结张的所有存款,随后将电话又转给一个自称福卅I检察院"陈木,'的女子.该女子与"林队长"所述相同,并要求张将存款汇人所谓检察院的"安全账号"6222(.[商银行账号)中作资金保全,称等案件查实确与张无关便将现金退还.张于5月19日在南京市某银行将152万存款汇出,后发现上
4、当.1.2扩线,侦破"南京市5?19特大电信诈骗案"是南京历史上电话诈骗金额最大的案件,社会影响极其恶劣,南京市公安局迅速成短的半小时之内资金被通过网上银行拆解进l8张一,二和三级账户.随后,二级和_二级子账户被人在吉林延边,辽宁沈阳,大连等地取款.(1)查资金流向专案组围绕吉林延边,辽宁沈阳,大连等地取款等地取款的嫌疑人开展工作,对嫌疑人取款影像资料进行调取,并积极开展落地查证工作.经工作,发现有6位不同的青年男子进行取款操作.(2)查网络转账在获取取款线索的同时,专案组调取了嫌疑人登陆网络进行网银转账的日志记录,经分析,18张涉案银行账户的网银操作日志指向厦门和台湾地区.(3)抓获犯罪团伙
5、专案指挥部决定兵分两路开展工作,一路于5月20日飞赴沈阳开展工作,另一路5月21日飞赴厦门开展1-作.5月22日,专案组办案人员在厦门公安机关的配合下抓获负责转账的陈某等二人,并当场抓获向陈某等人提供作案用银行账户的许某,当场缴获作案用银行卡200余张,网银u盾20余个,银行卡电子口令卡30余张5月26日,专案组办案人员分别在青岛市某宾馆将在沈阳,大连,延边等地负责取款的犯罪嫌疑人陈某等6人.缴获大量作案用电话和银行卡,并缴获6名嫌疑人所取部分赃款.经审查:在厦门抓获的陈某等三名犯罪嫌疑人中,陈某和王某负责为位于泰国的诈骗主犯使用网银进行资金拆解,诈骗集团使用的账户均为陈某从许某处购得.在三名
6、嫌疑人中,陈某,王某即对南京受害人张某被骗的152万进行网络资金拆解的犯罪嫌疑人;许某负责提供银行卡给陈某等人用于作案,并将这些卡快递至沈阳和青岛的马仔手中取款.目前,上述犯罪嫌疑人被批准逮捕7人,其余4人因涉嫌其他电信诈骗案件被移交福州警方处理.2电信诈骗案件侦破体会电信诈骗为有组织性团伙犯罪,其作案流程为:诈骗团伙中部分嫌疑人在境外(泰同,越南,马来西亚,印尼等地区)通过架设在境外(新加坡,泰国,美国等地区)服务器上的的voIP网络电话呼叫系统对中国大陆任意地区的电话号码进行批量呼叫,电话一旦接通后,VolP语音呼叫系统会自动播放诈骗语音,受害人按照语音提示按键转人工服务后与诈骗团伙中的语
7、音组嫌疑人建立通话,语音组嫌疑人通过VolP电话的转接功能,实现了不同诈骗角色(电信局,邮局,公安局,检察院等)之间的语音通话转接,实施诈骗.其基本作案手法为:首先由"前线"(第一次接电话的人)冒充电信局,邮局工作人员称受害人家中电话欠费或有包裹未受理,并称受害人的身份可能被他人盗用,公安机关已经开始立案侦查,然后由"中线","三线"(冒充公安机关,检察院,法院的人)以保护受害人资金为名要求受害人
