论电信诈骗犯罪侦查中的现场取证__省略_罪侦查国际警务合作现场取证的要点_杨郁娟

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1、论电信诈骗犯罪侦查中的现场取证__省略_罪侦查国际警务合作现场取证的要点_杨郁娟2014年3月第2期总第134期山东警察学院学报JournalofShandongPoliceCollegeMar．，2014No．2Ser．No．134论电信诈骗犯罪侦查中的现场取证———兼论电信诈骗犯罪侦查国际警务合作现场取证的要点杨郁娟(中国人民公安大学侦查学院，北京100038)摘要：电信诈骗犯罪案件侦查中，由于犯罪嫌疑人人数众多、证据形式多样化且多为电子证据，特别是在跨国(境)联合侦查中，法律制度不同，侦查方法、技能、语言不同，现场取证活动往往面临较大困难。电信诈骗犯罪案件侦查的现场取证，

2、首先应做好充分的准备工作，包括详细查明现场情况、加强跨国(境)联合侦查中双方的协商沟通、做好现场取证的物质准备;现场取证过程中，犯罪嫌疑人很可能逃跑或毁灭证据，侦查人员应采取措施控制现场及犯罪嫌疑人，同时，为确保证据的有效性，必须规范实施取证活动。关键词：电信诈骗;犯罪侦查;现场取证中图分类号：D918文献标识码：A—————————————————————————————————————————————————————文章编号：1673－1565（2014）02－0103－04才能符合诉讼要求。而在这方面，技术标准和法律规则没有统一规定，侦查人员也缺乏相应的意识、技能和办案经

3、验，常常出现取证不全面或不合格的问题。此外，电信诈骗犯罪大都涉及不同国家或地区，国际警务合作中的复杂流程、不同国家（或地区）法律制度和侦查方法的差异等也常常成为电信诈骗犯罪案件侦查中的瓶颈。因此，不同于传统犯罪的现场取证，电信诈骗犯罪现场取证中，犯罪嫌疑人人数众多、证据形式多样化且多为电子证据，特别是在跨国（境）联合侦查中，法律制度不同，侦查方法、技能、语言不同，现场取证活动往往面临较大困难。一、充分准备现场取证（一）详细查明现场情况在对拨打诈骗电话窝点实施突袭缉捕之前，侦查人员应当尽可能地查明窝点的外围环境、窝点内的房屋结构和陈设、人员数量等情况，根据上述情况确定行动的时机、

4、进入现场的方式、参加行动的人员，并准备好相应的取证设备。在实践中，侦查部门一般通过网络IP地址或其他信息技术锁定诈骗犯罪嫌疑人的窝点，这类窝点大都是独栋楼房等相对封闭的建筑，侦查人员可以103电信诈骗犯罪是犯罪嫌疑人以非法占有为目的，利用固定电话、手机、手机短信、网络等电信传播载体和介质，以虚假信息为诱饵进行诈骗的犯罪活动。电信诈骗犯罪一般包括—————————————————————————————————————————————————————负责取款和转移赃款的“地下钱庄”、提供通信或网络技术支持的电信线路、“接线员”“供应商”等各司其专门拨打诈骗电话的职的专业团伙。电信

5、诈骗犯罪案件侦查的现场取证主要是在对拨打诈骗电话的“接线员”窝点进行突袭缉捕时，对现场计算机文件、计算机日志、电子交换数据等电子证据，以及银行卡、工作手册、账本等物证进行搜集、固定，并将这些证据与犯罪嫌疑人一一对应，从而明确其在犯罪中的作用和地位。由于电子证据的存在和展示离不开电子设备和信息技术营造的特殊环境，具有虚拟性、易破坏性等特点，取证方式与传统证据明显不同，必须通过合格的技术设备和手段、遵循特定的程序和原则提取、固定，收稿日期：2014－02－28作者简介：杨郁娟，女，法学博士，中国人民公安大学侦查学院副教授。基金项目：本文为2013年公安部公安理论及软科学研究项目(项

6、目编号:2013LLYJGADX037)的研究成果。山东警察学院学报2014年第2期服务员或相同户型邻通过询问物业工作人员、房东、居等了解室内陈设和房屋结构；根据被害人报案情况或信息技术等手段查明或推断涉案人员数量、通信装备情况；熟悉电信诈骗犯罪证据的一般形式和种类，为周密部署突袭缉捕行动提供依据。（二）加强跨国（境）联合侦查中的协商沟通在跨国（境）联合侦查中，警务合作双方应做好的协商沟通工作是：—————————————————————————————————————————————————————其一，对窝点现场情况进行充分的沟通共享，以便部署行动方案。其二，在采取突袭缉捕

7、行动之前，依据司法合作协议和被请求国法律程序，提交相关证据材料，协助被请求国警方获得有权签发搜查令、逮捕令的检察官、司法法官签发的搜查令、逮捕令。其三，商议、安排适当的翻译人员进入现场，以便尽快展开对犯罪嫌疑人的讯问、确认犯罪证据等工作。实践中，尽管窝点设在国外，但拨打电话实施诈骗的犯罪嫌疑人基本均为中国人，侦查人员在先期签署的警务合作协议的框架下可以争取获得警务合作被请求国的授权，与被请求国的警务人员一起进入现场协助取证，既便于与犯罪嫌疑人讯问交流，也有助于确保物证的封存与移交中没有遗漏或