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1、对利用网络进行诈骗犯罪的侦查取证问题研究第27卷第1期2010年2月政法学刊JournalofPohicalScienceandLawVo1.27No.1Feb.2010对利用网络进行诈骗犯罪的侦查取证问题研究王铼,雍晓明(中国人民公安大学侦查系,北京100038)摘要:近年来,伴随着网络普及程度的提高,网络诈骗犯罪亦日趋严重.网络的开放性,不确定性,虚拟性等特点使网络诈骗犯罪的证据更加复杂多变,网络诈骗犯罪的取证更加困难.面对诸多严峻的取证难的现状,在分析其原因后有针对性地提出一些解决网络诈骗犯罪取证难的办法和建议,以期突破网络诈骗案件
2、取证的难题,从而有效地遏制网络诈骗犯罪.关键词:网络诈骗;电子证据;侦查取证中图分类号:DF793文献标识码-A文章编号-1009—3745(2010)01—0079—05网络诈骗案件是指网络犯罪者采用各种伪装欺骗技术,诱使网络使用者提供其姓名,身份证号,信用卡号,银行账号,网络密码或者其他私密信息,并利用这些私密信息进行诈骗或者其他犯罪活动的案件.¨¨随着互联网的迅猛发展,网络诈骗案件亦呈高发态势,根据2008年腾讯科技"网络诈骗"调查报告显示,在被调查的网友中高达91.98%都曾遇到过网络诈骗,95.74%的网友表示网络生活被网络诈骗
3、所影响,这给互联网安全和社会稳定带来了很大的冲击,给受害人带来严重的损失,加之此类案件取证困难,直接影响了打击的力度.一,网络诈骗案件证据特点网络诈骗案件中的证据是指行为人在利用网络或者针对网络实施经济诈骗行为的过程中,在计算机和网络系统运行中产生的存储于计算机及其外围设备以及网页上能够证明案件真实情况的数据,信息或者痕迹.利用互联网实施犯罪具有智能化,跨地域性,手段隐蔽,专业性强,社会危害性大等特点,与之相适应,网络诈骗案件证据具有以下特征:(一)分散性一个网络犯罪行为的实施往往需要借助网络中的多台计算机实现,所以证明犯罪事实的证据有可
4、能分别存储于网站上的一台或者多台服务器或不同地域的网址上,也可能存储于犯罪行为人使用的终端存储器上甚至犯罪人的外部移动存储器上.所以,对于网络诈骗案件而言,其证据往往可能会存在于与案件没有任何关系的地方.(二)隐蔽性各方在互联网上的交流过程中一切信息都是由一些不可见的无形编码来传递的.因此,它是"无纸"形的,一切文件和信息都以电子数据的形式存储于磁性介质中.与传统的主要以有形"纸介"为基础的证据相比较具有较强的非直观性.电子网络犯罪数据的这种隐蔽性使得网络诈骗案件的证据与特定主体之间的关联性按常规手段难以确定,必颂借助计算机技术,网络技术
5、等高科技手段.收稿日期:2009—12—11作者简介:王铼(1969一),女,辽宁辽阳人,中国人民公安大学侦查系教授,法学博士后,硕士研究生导师,从事侦查学,侦查讯问学研究;雍晓明(1982一),男,宁夏中卫人,中国人民公安大学2008级硕士研究生,从事侦查学,侦查讯问学研究.79(三)易破坏性与其他证据相比,网络诈骗电子证据是最脆弱的,最容易受到破坏的一类证据.当有人为因素或技术障碍介入时,网络诈骗电子证据在短时间内极容易被篡改,伪造,破坏,并且伪造,篡改,破坏后不留任何痕迹且不易察觉.如果有人故意或者因为差错对网络数据进行截收,删节,
6、剪接,从技术上也较难查清.网络数据的这种易破坏性使得其作为证据内容的真实性和来源合法性受到威胁.(四)多重性网络诈骗电子证据在性质上具有多重性.如果是以内容起证明作用的,符合书证的特点.从表现形式上,则又是以数据的形式被存储在电脑硬盘中,似乎又是物证.网络诈骗电子证据又常常表现为文字,图像,声音或它们的组合,所以又具有视听资料的特点.因此,网络诈骗电子证据具有了各种证据所具有的优点,它存储方便,表现丰富,可长期无损保存及随时反复重现.它不像物证一样会因周围环境的改变而改变自身的某种属性,不会像书证一样容易损毁和出现笔误,也不像证人证言一样
7、容易被误传,误导,误记或带有主观性.(五)必然性如果犯罪行为人要在互联网中实施诈骗行为,那么他就必须将自己的计算机接入网络,这是首要条件.在计算机内部,所有信息都被数字化了,所以行为人在互联网中的活动和行为就表现为各种数字化的信息交流.这种数字化的信息被储存在计算机内,而且每台计算机在网络上都具有唯一的IP地址.每次网络的使用都可以在计算机上留下确实的活动记录,从而确定在一定时间,空问内使用该计算机的犯罪嫌疑人.因此网络诈骗证据能通过网络的特点和计算机的储存功能所储存的信息来反映和证明案情,这充分反映出网络诈骗案件证据的必然性.二,网络诈
8、骗取证难的现状由于网络的开放性,不确定性,虚拟性和超时空性等特点,加之计算机处理的数据量大,毁灭证据容易,涉及个人隐私等原因,网络诈骗案件取证的难度非常大.'A25580(一)网络诈骗犯罪现场
