贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书全文

《贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书全文》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书 证券代码：600227证券简称：赤天化贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书（全文）保荐机构二○○五年十二月九日21贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书董事会声明本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

2、述。 特别提示1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。2、本公司股权分置改革方案需参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。3、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。4、本公司流通股股东除公司章程规定义务外，还需特别注意，若股东

3、不能参加相关股东会议进行表决，则有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。 21贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书重要内容提示一、改革方案要点本公司非流通股股东向流通股股东支付17,500,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票的对价。该对价支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。二、非流通股股东的承诺事项1、赤天化控股股东赤天化集团承诺：1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日

4、起，在二十四个月内不上市交易或者转让；2）在第1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；2、其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；3、全体非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。三、本次改革相关股东会议的日程安排1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年12月30日2、本次相关股东会议现场会议召开日为2006年1月16日3、本次相

5、关股东会议网络投票时间为2006年1月12日至2006年1月16日（期间的交易日），每日9：30－11：30、13：00－15：00。四、本次改革相关证券停复牌安排1、本公司董事会已申请相关证券自2005年12月5日停牌，于2005年12月14日公告股权分置改革说明书及相关资料，最晚于2005年12月26日复牌，此段时期为股东沟通时期；21贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书2、本公司董事会将在2005年12月23日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。3、如果本公司董事会

6、未能2005年12月23日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。五、查询和沟通渠道热线电话：0852-28785182879168传真：0852-2878874电子信箱：gfgs_bgs@chth.cn公司网站：www.chth.com.cn证券交易所网站：www.sse.com.cn 21贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书释义公司/本公司/赤天化：贵州赤天化股份有限公司

7、赤天化集团/集团公司：贵州赤天化集团有限责任公司全体非流通股股东：股权分置改革前，赤天化集团等5家持有赤天化非流通股份股东方案：贵州赤天化股份有限公司股权分置改革方案，具体内容见本股权分置改革说明书“股权分置改革方案”一节对价：赤天化集团等5家全体非流通股股东为使所持股份获得流通权而向流通股股东支付的对价，即：流通股股东每持有10股将获得2.5股股份，该等股份来源于赤天化集团等5家全体非流通股股东持有的赤天化股份。相关股东会议股权登记日：指2005年12月30日。该日收盘后登记在册的赤天化股东将有权参与公司股权分置改革相关股东会议国资委：国有资产监督管理委员

8、会证监会：中国证券监督管理委员会上交所/交易所上海证