广州市鼎安交通科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）

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1、广州市鼎安交通科技股份有限公司（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦） 广州市鼎安交通科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

2、不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 广州市鼎安交通科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）重大资产收购风险2016年03月21日，公司与广州永驰汽车配件有限公司签订《房地产物业买卖合同》，购买其名下位于广州市白云区江高镇青云路53号办公综合楼一栋、厂房一栋、办公楼一栋的房产物业，标的总价款为21,500,000.00元，占公司2015年12月31日经审计总资产的62.42%、净资产的77.27%，本次收购构成重大资产收购。如果该项买卖合同最终交易成

3、功，将会对公司的流动性产生一定影响；同时公司每年的折旧及摊销也将相应增加，若公司不能提升盈利能力，新增的折旧及摊销将会对公司短期内经营业绩产生一定影响。截至本公开转让说明书签署之日，公司已依约支付首期款人民币300万元，房产物业正在办理相关交易过户手续。根据《物权法》及相关法律规定，不动产物权的变更，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力。由于合同履行过程中存在不确定性。因此，有可能会导致公司不能及时取得该房产物业的产权，以及导致公司存在大额资金流出或大额负债，造成现金流紧张，从而影响公司的持续经营能力。（二）供应商集中度过高风险报告期内，2016年1-6月、2015年度、2

4、014年度公司前五名供应商的采购金额占营业收入的比重分别为99.28%、89.49%、88.67%。报告期内公司对前五大供应商的采购占比超过或接近90%且逐年/期提高趋势，公司在一定程度上存在供应商集中度过高的风险。（三）市场竞争风险公司是一家从事道路交通安全产品研发设计和销售的企业，公司主要产品为机动车专用固封装置、汽车号牌托盘、反光标识和机动车专用拓印膜等产品。公司客户为车辆管理所、汽车生产厂家、机动车检测单位、公安系统下属车牌制作中心、汽车用品公司等客户，行业市场竞争比较激烈。同时，很多下游企业具有地方性，外地企业很难获得其订单，这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前

5、营业收入呈增长态势，但公司要想进一步开拓市场，仍然面临不小的市场 广州市鼎安交通科技股份有限公司竞争阻力。公开转让说明书（四）所得税优惠政策变动的风险公司于2009年初次取得广东省高新企业证书，并分别于2012年11月26日和2015年9月30日两次通过高新技术企业复审，报告期内公司按15%税率计缴企业所得税。若公司无法继续取得高新技术企业证书或国家调整相关税收优惠政策，将执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。（五）核心管理人员或技术人员流失风险企业在不同发展阶段可能会因为公司原因或员工原因而出现核心管理人员或技术人员流失的现

6、象。尤其是随着行业竞争越来越激烈，市场参与者越来越多，各企业对人才的需求越来越旺盛。同时新兴行业也在蓬勃发展，人才跨行业流动性也越来越明显，因此公司面临着一定程度的人才流失风险。（六）实际控制人不当控制的风险截至本公开转让说明书签署之日，文湘伟直接持有公司75.83%的股份，间接持有公司1.7917%的股份，合计持有公司77.6217%的股份，且担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人，对公司重大事项决策、日常经营管理均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险

7、（七）公司治理风险股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度。但由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在日常经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。 广州市鼎安交通科技股份有限公司公开转让说明书目录公开转让