北京圣才教育科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)

《北京圣才教育科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、北京圣才教育科技股份有限公司公开转让说明书北京圣才教育科技股份有限公司BeijingShengcaiEducationTechnologyCo.,Ltd.公开转让说明书（申报稿）主办券商华创证券有限责任公司二零一四年七月1-1-1北京圣才教育科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

2、份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2北京圣才教育科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：一、在线教育培训业务业绩不稳定的风险公司自成立以来一直从事与考试培训相关的图书编辑和发行业务，随着近年来互联网经济的快速发展，教育培训行业的业务模式有了深刻的变化，网络在线教育培训取得了较快的发展和广泛的应用

3、。2008年开始公司涉足在线教育培训服务业务，并进行了相关资源的投入。目前公司的经营情况是：2014年1-5月、2013年和2012年主营业务收入分别为405.57万元、935.29万元和736.83万元，其中在线教育培训业务收入分别为24.36万元、51.84万元和18.48万元，在线教育业务收入占主营业务收入的比例分别为6.01%、5.54%和2.5%，在线教育收入占营业收入的比例较小。虽然从行业发展的趋势来看，未来在线教育的市场空间巨大，且增长较快，而公司也完成了产品+平台+渠道和终端的全产业链运营模式，但是从过往的经营业绩来看，公司未来在线教育培训服务的盈利情况具有不

4、确定性，存在线教育培训业务经营业绩不稳定的风险。二、版权侵权风险公司产品主要为考试类图书和相关电子产品。公司制作产品时一般会通过汇编各种参考资料来完成，而参考资料的来源大部分从网络公开资料和相关行业的参考图书中获取。虽然公司非常重视版权侵权问题，在汇编资料时会对相关资料进行处理来避免版权侵权，到目前也没有发生过版权侵权诉讼，但是不排除随着公司业务规模逐渐增大，出现版权侵权的风险。三、公司知识产权被侵权的风险公司的网络课程、网站电子资料及教辅图书等内容的知识产权，一经发布很容易被同业模仿和侵权。虽然公司对保护自身知识产权非常重视，并且也采取了诸如买书免费赠送网络课程学习卡；网络

5、视频设置成只能在线观看不能下载等措施，使盗版者很难复制公司的产品，但是随着公司规模的扩大，产品知名度的提1-1-3北京圣才教育科技股份有限公司公开转让说明书升不能排除今后公司产品的知识产权不被侵权，产生公司知识产权被侵权的风险。四、市场竞争加剧的风险近年来教育培训行业取得了快速发展，同时市场竞争开始进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否胜出而不被市场淘汰取决于公司对教育培训市场中消费者的消费趋势的判断、产品质量和消费满意度的提高。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究，而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入，努力开发出适合不同消费者不同消费需求的产品。但是随着市场竞争者的

6、不断涌入，在价格、渠道、服务等方面的竞争和对优秀师资源的争夺，使得整个教育培训市场的竞争格局产生了较大的变化。此外，各种技术在教育培训产品中的应用，各类产品的更新速度不断提高，消费者已经由被动接受变成主动选择越来越丰富的产品，在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险。五、核心技术（业务）人员流失风险公司处于知识密集型行业，在线教育培训和图书编辑工作是高智力劳动，掌握专业知识的人员是公司的核心竞争力，只有通过他们的研发和设计才能使公司不断成长壮大从而应对来自市场上的竞争。如果核心人员流失，则相关项目的开发、设计和运作会出现断层，影响公司的正常业务的开展。六、实际控制人

7、控制不当的风险公司控股股东陈跃现持有公司76.975%的股份，为公司的实际控制人，同时陈跃还担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。七、应收款项坏账准备计提比例较低的风险公司应收款项账龄在6个月以内的不计提坏账准备