郑州美林通科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）

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1、（申报稿）二〇一六年十二月 郑州美林通科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担

2、。 郑州美林通科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：一、公司治理风险有限公司时期，公司法人治理结构不完善，内控机制不健全。股份公司设立后，公司进一步健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展需要的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

3、二、控股股东、实际控制人不当控制风险公司控股股东、实际控制人张学现直接持有的股份达公司总股本的52%，并担任公司董事长兼总经理。公司控股股东、实际控制人张学现能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董事、监事及高级管理人员变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股东、实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东利益。三、行业政策变动风险近年来，随着现代社会信息化进程的加快和档案信息化意识的增强，政府将档案信息化行业归类为鼓励类产业，促进了档案信息化行业的快速发展。整体上，我国的档案信息化建设的财政投入呈现稳步增长的趋势，档案信息

4、化行业发展迅速。但是，如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对档案信息化行业的扶持政策发生变化，则会对档案信息化行业造成不利影响。四、技术风险档案信息化涉及到图像处理技术、物联网技术、云计算技术等先进的技术，这些技术决定了档案信息化进程的速度。目前，我国正处于信息技术快速发展的 郑州美林通科技股份有限公司公开转让说明书时期，图像处理技术、物联网技术、云计算技术等档案数字化所用技术更新较快，在一定程度上，影响了档案信息化的进程。未来，随着档案信息化水平的不断提升，图像处理技术、物联网技术、云计算技术等档案数字化所用技术若出现结构性变化，可能影响档案信息化行业的发展。五、市场竞争风险国内档

5、案信息化市场特别是档案收集整理市场是一个开放程度较高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，我国档案信息化行业的市场竞争日益激烈。目前，公司业务收入主要来源于河南省内，公司的客户主要为郑州、新密、济源、焦作、南阳、驻马店、三门峡、漯河、许昌、信阳、邓州等河南省内多个地市、县、区的检察院和法院。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。六、档案馆数字化发展速度不及预期风险数字档案馆具有馆藏资源数字化、信息组织与传输网络化、服务范围扩大化、信息资源共享化、信息检索便捷化等诸多特点。目前，中国数字化档案馆建设工程已进入具体实施阶段

6、。随着人们对资源有效配置意识的提升，数字档案馆将是档案馆未来发展的主要趋势。未来，如果档案数字化发展速度不及预期，则会影响到档案信息化行业的发展速度。七、不能持续取得相关经营资质风险截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有《软件企业认定证书》、《河南省档案中介服务机构备案证书》、《信息安全管理体系认证证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》、《高新技术企业证书》、《国家秘密载体印刷资质证书》等档案信息化业务相关的资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。虽然依照目前行业资质标准，公司在可预见的未来会持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司存在不能持续取得

7、相关经营资质的风险，进而存在不能开展档案信息化相关业务的风险。八、客户行业集中度较高风险公司2014年度、2015年度、2016年1-6月来自于各级检察院及法院的技术 郑州美林通科技股份有限公司公开转让说明书服务收入分别为6,396,826.06元、16,057,069.29元、12,294,567.99元，分别占当期收入的99.86%、99.87%、100.00%，公司存在客户行业集中度较高的风险。如果我国司法系统领域