深圳市显盈科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）

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1、深圳市显盈科技股份有限公司公开转让说明书申请挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

2、据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 深圳市显盈科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项：一、厂房租赁风险1、租赁合同存在被认定无效的风险根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件司法解释的理解与适用》第二条：“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。”由于公司所租赁的位于深圳市宝安区

3、沙井街道锦程路石厦港联（沙井）工业园的厂房未取得建设工程规划许可证，因此公司与出租方盛采投资签订的租赁合同存在被法院认定无效的风险。2、公司租赁的厂房存在被拆除的法律风险根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定：“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。”因此，由于公司租赁的厂房尚未取得建设工程规划许可证，该租赁厂房的合法性存在法律瑕疵，不属于合法建筑

4、物并且存在被拆除的法律风险。二、公司治理风险公司在变更为股份公司前，虽然制定了公司章程，但由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺。股份有限公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范2 深圳市显盈科技股份有限公司公开转让说明书围的不断扩

5、展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。三、原材料价格波动风险公司的上游主要包括连接器标准件、线束材料、塑胶材料和智能芯片等各类供应商，而这些上游行业所需的主要原材料包括金属材料、电镀材料和塑胶材料等，这些原材料价格间接影响了公司的采购成本。虽然近年来原材料价格较为稳定，但不排除未来价格存在波动的可能。特别是在我国的智能芯片和塑胶产业链中，技术发展仍以跟踪模仿和引进为主，科技投入不足，大量高端产品需要进口。如果未来原材料价格波

6、动较大，而公司不能对成本进行有效控制，将会对企业的盈利能力带来风险。四、市场竞争风险公司所处的电子连接器行业因其较大的市场容量和可观的利润空间，导致市场竞争越发激烈。虽然公司所处的中高端产品市场在生产工艺、材料、技术、资金规模等存在较大壁垒，市场进入者相对较少，但国内众多优势企业具备较强的研发实力、相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，凭借定制件、特殊工艺等在市场上占据发展空间并形成了一定的竞争压力。此外，与国际知名厂商的市场占有率相比，国内企业仍存在较大差距。如果未来随着国内优势企业规模不断扩张、国外知名

7、企业对市场不断渗透，公司将面临市场竞争加剧的风险。五、人才流失与技术泄密风险公司面临的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员专业水平的竞争，随着本行业市场竞争不断加剧，人才资源将趋于紧缺，技术差异不断扩大，不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取技术机密或争夺核心技术人员的情形。如果发生技术泄密或核心技术人员流失情况，公司的核心竞争力将受到严重打击，市场上产品同质化问题加剧，将严重影响公司的经营能力，也不利于行业创新意识的培养和市场规范化发展。3 深圳市显盈科技股份有限公司公开转让说明书六、外汇波动风险

8、报告期内，公司产品境外销售占比较大。公司出口业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显，汇率波动的影响主要表现在两个方面：一方面人民币升值将一定程度削弱公司产品的价格优势；另一方面汇兑损益会造成公司业绩波动。若未来公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动的风险，公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。七、客户相对集中风险2016年1-6月、2015年度、2014年度公司前五大客户销售占比分