康得新：前次募集资金使用情况的鉴证报告

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1、江苏康得新复合材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为原北京康得新复合材料股份有限公司，系由康得投资集团有限公司发起设立组建的股份有限公司。2014年2月12日，经北京市商务委员会京商务函字【2014】131号《北京市商务委员会关于北京康得新复合材

2、料股份有限公司迁址的复函》批准，公司迁址至江苏省，并经江苏省工商行政管理局批准，更名为江苏康得新复合材料股份有限公司，取得江苏省苏州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，号码为110000410161601。一、前次募集资金基本情况1、2010年首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］753号文”《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，由主承销商申银万国证券股份有限公司承销，本公司向社会公开发行人民币普通股4,040万股(每股面值1元)，发行价为每股人民币14.2

3、0元，募集资金总额57,368.00万元，各项发行费用3,584.36万元，扣除承销费用和保荐费用后实际募集资金为人民币53,783.64万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报的通知》（财会[2010]25号）的精神，企业于2010年年末对发行费用进行了重新确认，将企业2010年7月首次公开发行股票发生的933.71万元的路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用为人民币2,650.65万元，最终确认的募集资金净额为人民币54,717.35万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010

4、]257号验资报告验证，上述募集资金已于2010年7月8日存入本公司募集资金专用账户中。截至2014年9月30日止，本公司的募集资金账户余额为人民币0.00万元。2、2012年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]498号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司承销，本公司与特定投资者华宝信托有限责任公司、吕志炎、新疆华沣融信股权投资合伙企业（有限合伙）、全国社保基金五零二组合、易方达基金管理有限公司-中行-何日华、中国银河投资管理有限公司、

5、浙达共享（天津）投资管理中心（有限合伙）、浙商控股集团投资有限公司签订《北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)10,250万股，发行价为每股人民币15.85元，募集资金总额162,462.50万元，各项发行费用3,407.48万元，扣除承销费用和保荐费用后实际募集资金为人民币159,055.02万元。经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年10月23日出具的国富验字【2012】826A174号验资报告验证，上述募集资金已存入本公司专用账户中。截至2014年9月30日止，本公

6、司的募集资金账户余额为人民币2.71万元。二、前次募集资金实际使用情况（一）2010年首次公开发行股票募集资金1、前次募集资金使用情况对照情况根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于向张家港康得菲尔增资，投入年产1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”。截至2014年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。2、前次募集资金变更情况（1）关于变更部分募投项目实施主体和实施地点公司2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实

7、施主体和实施地点的议案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由张家港变更为北京。同时，公司第一届监事会第十次会议审议通过了前述事项。变更原因：本次变更是基于设备供货商制造技术的创新和提升使产能有较大幅度增加，张家港康得菲尔用三条新生

8、产线即可达到原募投项目的产能目标。同时，公司根据未来北方市场预涂膜增长需求，对国内南北区域产能