中核钛白：前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190前次募集资金使用情况鉴证报告XYZH/20

2、14XAA1020中核华原钛白股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白）截至2014年9月30日止《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。中核钛白公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基

3、础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中核钛白上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，

4、在所有重大方面如实反映了中核钛白截至2014年9月30日止前次募集资金的使用情况。本鉴证报告仅供中核钛白向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，不应被用于任何其他目的。我们同意将本报告作为中核钛白非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：常晓波中国注册会计师：李亚望中国北京二○一四年十一月十四日中核华原钛白股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）中核华原钛白股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告中核华原钛白股份有限公司

5、（以下简称本公司或中核钛白）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金基本情况（一）重大资产重组方案1.本次重组前上市公司的重整情况2011年4月22日，由于中核钛白持续经营存在重大不

6、确定性，巨额债务逾期不能清偿，且有明显丧失清偿能力的可能，中核钛白的债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部正式向嘉峪关市人民法院提交文件，依法申请对中核钛白进行重整。2011年11月30日，嘉峪关市人民法院出具（2012）嘉法民重整字第01-1号裁定书，正式受理债权人提出的对中核钛白实施破产重整的申请，同时出具（2012）嘉法民重整字第01-2号裁定书，裁定中核钛白重整，指定中核钛白清算组为中核钛白管理人。2012年7月31日，嘉峪关市人民法院出具（2012）嘉破字第01-5号民事裁定书裁定：批准中核华原钛白股份有限公司重整计

7、划，同时终止中核华原钛白股份有限公司重整程序。2012年10月16日，嘉峪关市人民法院出具证明：“2012年10月15日，中核华原钛白股份有限公司管理人向本院提交《关于<中核华原钛白股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，经本院审核，确认中核华原钛白股份有限公司重整计划已执行完毕”。2012年11月15日本公司收到嘉峪关市人民法院（2012）嘉民破字01-83号《民事裁定书》，裁定公司的重整计划执行完毕，公司进入正常生产经营阶段。2.本次交易方案本次交易方案为中核钛白通过向特定对象发行股份购买其持有的安徽金星钛白（集团）有限公司（以

8、下简称金星钛白）100%股权并募集配套资金，其中：3中核华原钛白股份有限公司关于前次募集资金使用的情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）（1）向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺创业投资企