宁波热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料.pdf

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1、宁波热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料2007年12月宁波热电股份有限公司董事会宁波热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议议程一、时间：2007年12月20日（星期四）上午9:00；二、地点：宁波北仑老板娘新光大酒店(宁波北仑新碶明州路789号)；三、大会主持人：丁凯董事长；四、会议议程：（一）会议开始，宣读会议议程；（二）审议关于选举公司第三届董事会董事的议案；（三）审议关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案；（四）推选监票人、计票人；（五）投票表决议案；（六）监票人宣读议案的表决结果；（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证

2、，并出具法律意见书；（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；（九）宣布公司2007年第一次临时股东大会闭幕。宁波热电2007年第一次临时股东大会会议资料议案一：关于选举公司第三届董事会董事的议案各位股东及股东代表：根据公司章程的有关规定，宁波热电股份有限公司第二届董事会推选推荐丁凯先生、陈建华先生、余红辉先生、单亮先生、余伟业先生、戴志勇先生、王凌云先生、江伟程先生、吴再鸣先生、周俊虎先生、张炳生先生、刘海生先生等十二人为公司第三届董事会成员，其中吴再鸣先生、周俊虎先生、张炳生先生、刘海生先生等四人为公司第三届董事会的独立董事。以上人员需逐名表决。请各位股东及股东代表审议。

3、附：公司第三届董事会董事候选人简历宁波热电股份有限公司董事会二○○七年十二月1宁波热电2007年第一次临时股东大会会议资料附：公司第三届董事会董事候选人简历丁凯男，1959年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任宁波自行车厂副厂长，宁波汽车厂总师办副主任，宁波拖拉机汽车总厂后桥厂副厂长，宁波市经济委员会处长，宁波开发投资集团有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事长，兼任宁波开发投资集团有限公司董事。陈建华男，1953年6月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限总公司项目开发部经理、工业公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总

4、裁助理。现任本公司第二届董事会副董事长，兼任宁波联合集团股份有限公司副总裁。余红辉男，1968年2月出生，硕士研究生学历。曾任中国节能投资公司审计部主任、人力资源部主任、总经理助理。现任公司董事，兼任浙江节能实业发展公司总经理，中国节能投资公司总经理助理、党委委员。单亮男，1958年12月出生，大学学历，经济师。曾任宁波汽车制造厂技术科长，宁波机械工业局副处级调研员，宁波精密铸造厂厂长，宁波开发区控股有限公司投资管理部经理、办公室主任。现任本公司董事，兼任宁波开发区控股有限公司副总经理。余伟业男，1963年5月出生，大学学历，会计师。曾任宁波电业局财务处主办会计，宁波市电力开发公

5、司财务部副经理、经理。现任本公司第二届监事会召集人、宁波市电力开发公司副总会计师。戴志勇男，1971年3月出生，大学学历，经济师，律师。曾任宁波市经济建设投资公司重点项目管理部经理助理，宁波开发投资集团有限公司投资部副经理，经营管理部经理，公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事，兼任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。王凌云男，1964年12月出生，大学学历。现任本公司董事，兼任宁波凯建投资管理有限公司总经理，宁波市政协委员。江伟程男，1961年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任岱山发电厂生产技术科副科长、科长，宁波开发区北仑热电厂筹建处主任助理、副主任，宁波开发区

6、北仑热电有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。2宁波热电2007年第一次临时股东大会会议资料以下为4名独立董事候选人吴再鸣男，1943年9月出生，大专学历，高级经济师，银行资深专家。历任镇海供销社副主任、镇海区府办公室副主任、镇海区政府副区长、中国建设银行宁波市分行行长，建设银行资深专家。现任本公司第二届董事会独立董事。周俊虎男，1962年10月出生，博士，教授，博士生导师。历任杭州半山发电厂技术人员，浙江大学能源工程系讲师，副教授，现任本公司第二届董事会独立董事，浙江大学能源工程系教授、博士生导师，浙江大学热能工程研究所副所长，能源清洁利用国家重点实验室副主任，国家

7、水煤浆工程技术中心浙江大学燃烧技术研究所副所长，中国煤炭学会理事，中国动力工程学会锅炉专业委员会委员，浙江省电机动力学会锅炉专业委员会主任。张炳生男，1961年10月出生，博士，教授，硕士研究生导师。现任宁波大学法学院副院长，兼任中国国际经济研究会理事、中国知识产权研究会理事、中国高校知识产权研究会理事、浙江省法学教学研究会理事、宁波市法学会副会长、浙江时光律师事务所律师、宁波仲裁委员会仲裁员、绍兴仲裁委员会仲裁员。先后在国家核心期刊《中国法学》、《政法论坛》、《法律科学》上发表