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《爱尔眼科2010年度股东大会决议公告 2011-05-07.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、证券代码：300015证券简称：爱尔眼科公告编号：2011-015爱尔眼科医院集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会增加了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于将持股5%以上股东李力、郭宏伟作为公司股票期权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》等四项临时提案，无变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采用现场和网络相结合
2、的方式召开。一、会议召开和出席情况爱尔眼科医院集团股份有限公司2010年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月5日15:00至2011年5月6日15:00的任意时间；现场会议于2011年5月6日下午13:30在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人
3、士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共66名，所持（代理）股份194,618,237股，占公司有表决权总股份的72.8864%。其中：参加现场会议的股东及股东代表31人，所持（代理）股份为193,346,246股，占公司有表决权总股份的72.41%；通过网络投票的股东35人，代表股份1,271,991股，占上市公司总股份的0.4764%。委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。二、议案审议情况大会按照会议议程审议了
4、议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：（一）审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；表决结果：同意194,539,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595%；反对20,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权58,238股，占出席会议有表决权股份总数的0.0299%。（二）审议通过了《2010年度利润分配预案》；同意公司以2010年12月31日的总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。表决结果：同意19
5、4,536,054股，占出席会议有表决权股份总数的99.9578%；反对74,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0384%；弃权7,538股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。（三）审议通过了《2010年董事会工作报告》；表决结果：同意194,539,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595%；反对20,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权58,238股，占出席会议有表决权股份总数的0.0299%。（四）审议通过了《2010年财务决算报告》；报告期内，公司实现营业收入86,487.75
6、万元，比上年同期增长42.61%；利润总额17,867.32万元，比上年同期增长43.73%；归属于母公司所有者的净利润12,030.98万元，比上年同期增长38.08%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。表决结果：同意194,533,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.9563%；反对20,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权64,338股，占出席会议有表决权股份总数的0.0331%。（五）审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年审计机构，
7、聘期一年。表决结果：同意194,539,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595%；反对20,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权58,238股，占出席会议有表决权股份总数的0.0299%。（六）审议通过了《2010年社会责任报告》；表决结果：同意194,539,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595%；反对20,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权58,238股，占出席会议有表决权股份总数的0.0299%。（七）审议通过了《2010年度监事会工作报告》；表决结果：同
8、意194,537,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.9584%；反对20,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%；弃权60,338股，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%。（八
