天晟新材：2010年年度股东大会决议公告2011-04-16.pdf

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1、证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2011-013常州天晟新材料股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票的方式召开。一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：2011年4月15日上午10：002、会议召开地点：常州九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅3、会议召开方式：现场投票4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会5、主持人：董事长吕泽伟先生6、会议出席情况：出席会议的股东（含股东代理人）共15人，代表股份6

2、9,032,862股，占公司有表决权股份总数的73.83%。本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吕泽伟先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。二、议案审议表决情况大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；2010年主要经营指标的完成情况：营业收入3.51亿

3、元，同比增长38.59%；净利润4993万元，同比增长35.98%；归属于母公司股东的净利润4871万元，同比增长37.53%；2010年末，资产总计5.56亿元，同比增长23.26%；股东权益合计2.6亿元，同比增长23.63%。表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；

4、0股弃权。4、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；公司本年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以现有总股本9350万股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金4675万元（含税）；拟以现有总股本9350万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本4675万股。表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该项

5、特别议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。6、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。7、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。8、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；同意以募集资金2,476.76万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,476.76万元。表决结果：69,032,

6、862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。9、审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币12,000.00万元。其中：增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司5,000.00万元用于偿还银行贷款；本公司永久性补充流动资金2,000.00万元，本公司暂时补充流动资金5,000.00万元。表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。10、审议通过了《公司对外投资管理制度》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100

7、%；0股反对；0股弃权。11、审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。12、审议通过了《公司累积投票制实施细则》；表决结果：69,032,862股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。13、审议通过了《公司股东大会网络投票实施细则》；表决结果：69,032,862股同意，占出席