主要交易有关贷款协议之第二份补充协议及股东特别大会.pdf

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1、此乃要件　請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓所有名下之華藝礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。HUAYICOPPERHOLDINGSLIMI

2、TED華藝礦業控股有限公司*（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：559）主要交易有關貸款協議之第二份補充協議及股東特別大會通告本公司謹訂於二零一一年八月十二日上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開大會之通告載於本通函第16至17頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附股東特別大會適用之代表委任表格所印列指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍

3、可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。*僅供識別二零一一年七月二十七日目錄頁次釋義.....................................................................1董事會函件...............................................................4附錄一—財務資料.......................................................11附錄二—一般資料...........................

4、............................12股東特別大會通告........................................................16–i–釋義於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「公佈」指本公司日期為二零一零年十二月三十一日之公佈「聯繫人士」指具有上市規則所賦予之涵義「旭日擔保」指旭日物流融資擔保有限公司，根據香港法例註冊成立之有限公司，為英嘉之全資附屬公司「董事會」指董事會「借款人」指旭日物流金融（香港）有限公司，根據香港法例註冊成立之有限公司，由張先生及彭先生實益擁有約83%權益，而兩名獨立

5、於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方則實益擁有約17%權益「營業日」指香港銀行一般向公眾人士開放營業的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期「本公司」指華藝礦業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市「關連人士」指具有上市規則所賦予之涵義「董事」指本公司董事「股權質押」指河北股權質押及廈門股權質押「延期」指建議根據第二份補充協議將貸款償還日期押後至二零一一年十二月三十一日「本集團」指本公司及其附屬公司「擔保」指擔保（張）及擔保（彭）「擔保（張）」指張先生就貸款向貸款人簽立之個人擔保「擔保（彭）」指彭先生就貸款向貸款人簽立之個人擔保

6、–1–釋義「河北大盛行」指河北大盛行擔保有限公司，於中國成立之公司，主要於中國從事擔保業務，由旭日擔保以及獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方分別擁有95%及5%權益「河北股權質押」指旭日擔保就其於河北大盛行之權益向貸款人簽立之股權質押「英嘉」指英嘉有限公司，根據英屬維爾京群島法例註冊成立之有限公司「香港」指中國香港特別行政區「最後可行日期」指二零一一年七月二十六日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期「貸款人」指TargetFutureLimited，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司「上市規則」指聯交所證券上市規

7、則「貸款」指貸款人根據貸款協議條款授予借款人之有期貸款55,000,000港元「貸款協議」指原貸款協議（經補充協議補充）「張先生」指張凱南先生，借款人及英嘉之董事及其中一名實益擁有人「彭先生」指彭文堅先生，借款人及英嘉之董事及其中一名實益擁有人「原貸款協議」指貸款人與借款人就授出貸款所訂立日期為二零一零年十二月三十一日之貸款協議「中國」指中華人民共和國–2–釋義「第二份補充協議」指貸款人與借款人所訂立日期為二零一一年七月二十六日之第二份補充協議，內容有關將貸款協議規定之償還日期押後至二零一一年十二月三十一日「抵押文件」指有關股權質押及擔保