资产重组报告书

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1、资产重组报告书ST泰复：重大资产重组实施情况报告书XX年01月16000:03来源：凤凰网财经证券代码：000409证券简称：ST泰复公告编号：XX-008泰复实业股份有限公司重大资产重组实施情况报告书二O—三年一月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产出售及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司

2、自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产出售及发行股份购买资产实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已于XX年12月20日刊载于深圳证券交易所网站。释义在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下:本报告书指泰复实业股份有限公司重大资产重组实施情况报告书本公司、公司、上泰复实业

3、股份有限公司市公司、泰复实业股票代码：000409ill东省地矿局指山东省地质矿产勘查开发局鲁地控股指山东鲁地投资控股有限公司地矿测绘院指山东省地矿测绘院山东华源指山东华源创业投资有限公司北京正润指北京正润创业投资有限责任公司宝德瑞指北京宝德瑞创业投资有限责任公司山东地利指山东地利投资有限公司山东省国投指山东省国有资产投资控股有限公司鲁地投资指山东鲁地矿业投资有限公司徐楼矿业指淮北徐楼矿业有限公司娄烦矿业指娄烦县鲁地矿业有限公司丰泰生物指蚌埠丰泰生物科技有限公司娄烦申太选厂指娄烦县申太选矿有限公司交易对方、发行对鲁地控股、山东省国投、北京正润、宝德瑞、山东地利、指象山东华源、地矿测

4、绘院、褚志邦拟出售资产指本公司持有的丰泰生物100%股权本公司将持有的丰泰生物100%股权按评估值出售给北资产出售指京正润发行对象拥有的鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权及娄烦矿业40%股权。其中鲁地控股持有鲁地投资%股权、北京正润持有鲁地投资%股权、山东省国投持有鲁地投资%股权、宝德瑞持有鲁地投资拟购买资产指%股权、山东地利持有鲁地投资%股权；山东华源持有徐楼矿业%股权、宝德瑞持有徐楼矿业%股权；地矿测绘院持有娄烦矿业30%股权、褚志邦持有娄烦矿业10%股权发行股份购买资指本公司向发行对象发行股份购买其持有的拟购买资产产交易标的、标的资指拟出售资产和拟购买资产产本次重大资产

5、重组、本次资产重本公司将持有的丰泰生物I00%股权出售给北京正润，同指组、本次重组、本时向发行对象发行股份购买其持有的拟购买资产次交易交割日指出售资产和购买资产交割和风险转移日损益归属期指自评估基准日起至交割审计日止的期间《资产出售协议》指本公司与北京正润签署的《资产出售协议》《发行股份购买指本公司与发行对象签署的《发行股份购买资产协议》资产协议》交易合同指《资产出售协议》和《发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿指本公司与发行对象签署的《盈利预测补偿协议》协议》审计基准日、评估指XX年5月31日基准日交割审计日指XX年12月31日齐鲁证券、独立财指齐鲁证券有限公司务顾问国浩律师、法

6、律顾指国浩律师事务所问信永中和指信永中和会计师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号一重大资产重组报告书第一章总则第一条为规范非上市公众公司重大资产重组的信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、行政法规及部门规章的规定，制定本准则。第二条公众公司实施重大资产重组应当按照本准则的要求编制并披露重大资产重组报告书及其他相关信息披露文件。公众

7、公司披露的所有信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第三条本准则的规定是对重组报告书及其他相关信息披露文件的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。公众公司根据自身及所属行业或业态特征，可在本准则基础上增加有利于投资者判断和信息披露完整性的相关内容。本准则某些具体要求对公众公司不适用的，公众公司可根据实际情况，在不影响内容完整性的前提下作适当调整，但应在披露时作出相应说明。第四条公众公司披露的重组报告书