福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会会议资料

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1、福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会会议资料材料一：会议议程1、会议时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30时；2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼号会议室。3、会议议程：（1）宣布股东大会议程；（2）宣布股东大会议案表决办法；（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；（4）审议公司《2011年董事会工作报告》；（5）审议公司《2011年监事会工作报告》；（6）审议公司《2011年度财务决算报告》；（7）审议公司《2011年度利润分配方案》；（8）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；（9）审议公司《2011

2、年年度报告》及摘要；（10）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案；（11）审议关于公司向商业银行申请2012年综合授信额度的议案；（12）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；（13）报告出席会议的股东代表情况；（14）投票表决；（15）见证律师发表法律意见；（16）会议结束。材料二：福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会议案表决办法说明各位股东：根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意即可通过。各

3、位股东代表在投票时应先在选票上签名。表决事项请在相应的栏内打“√”，每个表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。特此说明。福建实达集团股份有限公司董事会2012年5月11日材料三：福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会唱票人、计票人、监票人名单唱票人：公司员工2人计票人：公司员工2人监票人：股东代表2人监事1人聘任律师北京大成(福州)律师事务所律师福建实达集团股份有限公司董事会2012年5月11日材料四：福建实达集团股份有限公司2011年度董事会工作报告一、2011年公

4、司经营情况回顾2011年在国家对房地产市场加大调控力度的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营管理、产业调整、债务重组等方面开展工作，并取得一定成效。公司在年末将包括电脑外部设备业务和香港贸易业务的资产出让，使公司未来的主营业务由房地产业务和电脑外部设备业务变更为当单一的房地产业务。报告期内公司实现营业收入113566万元，与去年同期的136476万元相比减少16.79％，主要原因是房地产业务收入减少；实现营业利润17810万元，与去年的8390万元相比增长112.28％；实现归属于普通股股东的净利润13969万元，与去年同期的2668万元相比增长423.

5、61％，主要原因是公司非经常性损益大幅度增加。1、在房地产业务方面2011年是中国房地产市场风云变幻，国家调控政策一波未平一波又起。“限购令”，房贷紧缩，保障房建设，政府对房地产市场调控政策不断，市场从喧闹到寂静，购房者在观望，房企在深思。面对如此的市场，公司始终保持一份冷静，加快现有项目开发进度，放慢拿地步伐。报告期内，公司房地产业务实现签约面积3.42万平方米，签约金额2.1亿元；结转面积7.37万平方米，结转收入5.1亿元。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主要公司）实现营业收入5.19亿元，实现归属于母公司所有者的净利润9,598万元。201

6、1年，长春融创实现了“融创上城”完美收官，在2011年年初的两次开盘活动中，完成了对“上城金街”及四期车位的上市销售，并取得了理想的销售业绩。“上城金街”开盘即售罄，四期车位、车库的开盘销售率也达到了70%。同时“上城国际商业广场”也已开工建设，预计将在2012年建成并实现销售。2011年，长春上城项目获得“长春年度领袖名盘”、“长春钻石楼盘”、“吉林（2011）最具品牌价值房地产企业”等奖项，“上城金街”获得长春地产五大商业街投资价值奖项。为实现长春融创的持续性发展，2011年长春融创增加了对长春净月项目的股份比例，长春融创以1元的价格购买了长春中创投资有限公司

7、100％股权，间接获得了长春中创拥有的长春嘉盛26.2%的股权，从而使长春融创置地有限公司对长春嘉盛房地产开发有限公司股权从63.8％上升到90％。长春嘉盛房地产开发有限公司开发的长春净月项目规划建筑面积约42万平方米，产品以高端低密度住宅为主，将有可能成为公司下一步在长春市场新的利润增长点，该项目已完成规划，并开始动工。报告期内一期(47869平方米)已开工建设15300平方米，一期剩余部分将在2012年4月份开始动工，预计整个一期在2012年9月份完成主体验收开始销售。截止报告期末，公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：报告期内新项目名公司权益规划总建筑累计

8、开工面累计