北京华信龙悦科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）

《北京华信龙悦科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、主办券商二〇一七年一月 北京华信龙悦科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

2、行承担。1-1-1 北京华信龙悦科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，特别提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：（一）市场竞争风险公司是一家专业从事理发及美容保健行业的企业营销策划、运营管理咨询培训的商务服务企业。公司凭借领先的经营理念、专业的运营管理咨询能力、技能培训能力以及全面而细致的服务等优势，在国内美容保健服务领域取得一定的竞争优势地位。但随着美容保健行业商家连锁化、规范化的发展以及新的市场竞争者的加入，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会影响公司的良性发展，从而面临市场竞争加剧的风险。（二）宏观经济波动的风险公司下

3、游客户所处行业为理发及美容保健服务行业，其发展受到宏观经济的影响，如宏观经济发生较大的波动，则影响人民大众的消费水平和习惯，进而使得下游客户所处行业的消费市场出现较大幅度的变动。宏观经济和政策如发生不利于下游行业的变动，也会对公司经营造成一定的不利影响。（三）品牌形象维护的风险公司业务中有向客户销售自有品牌化妆品。化妆品属于大众消费品，品牌形象对化妆品企业而言至关重要。由于消费者的皮肤情况、产品需求、效果评价标准存在一定差异，可能发生终端消费者对产品质量、效果等提出质疑的情况，从而影响公司化妆品品牌形象并对公司经营造成一定的不利影响。（四）管理能力不足和管理人员流失的风险公司经营规模持续扩张，

4、人员和部门设置亦相应扩大，公司面临完善现有管理体系、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力可能滞后于公司快速扩张步伐、制约公司发展的风险。公司为理发及美容保健行业提供的管理咨询、培训服务属于自由竞争的领域。公司业务的成功，很大程度上1-1-2 北京华信龙悦科技股份有限公司公开转让说明书与各级管理人员的辛勤努力和具备较高业务管理能力有关。尽管公司在管理上的日渐规范化、标准化和程序化降低了对个别人才的依赖程度，公司的人才培养机制也日趋成熟，但如果发生核心管理人员大量流失的情形，仍可能影响公司经营规划的顺利执行，并对公司的盈利能力产生不利影响。（五）公司治理风险有限公司阶段，公

5、司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件留存不完整，未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度，存在一定内控风险。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识及相关制度执行和完善均需一定的过程，公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（六）信息化产品研发和运营不成功的风险2015年12月，公司成立了全资子公司北京龙链科技有限公司，开始为美容美发养生行业提供信息化产品，以提高从业

6、者的服务效率和质量，满足消费者消费需求的变化和消费层次的提升。龙链科技专注于服务理发及美容保健行业，重点研发了3款信息化产品：龙链L3店务管理系统、“龙巢健康宝”APP和“龙链369”APP。信息化产品项目经过了公司管理层详尽的论证和调研，取得了较好的市场反馈，但项目的经营目标和计划是在基于管理层良好预期、产业政策以及市场状况等未发生重大不利变化且不存在其他重大不利影响的情况下制定的，只有公司信息化产品的研发及市场开拓计划等能够顺利执行，公司方能达到预期的经营目标。由于公司未来经营环境的变化，以及公司经营计划执行中可能发生的偏差等因素具有不确定性，公司全资子公司信息化产品存在研发和运营不成功的

7、风险。（七）经营业绩大幅波动的风险1-1-3 北京华信龙悦科技股份有限公司公开转让说明书2014年度、2015年度、2016年1-6月公司营业收入分别为7,014,625.25元、24,154,950.44元、6,091,632.22元，2015年较2014年增加244.35%，2016年1-6月营业收入较去年同期下降36.42%。报告期内销售收入出现了大幅波动，导致公司的经营业绩不稳定。目前公司