香港交易与结算所有限公司与香港聯合交易所有限公司对本

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。山東新華製藥股份有限公司ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited（于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代碼：0719）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09（2）條作出。山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2011年3月21日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.co

2、m.cn）或《證券時報》刊登本公司《第六屆董事會第十次會議決議公告》、《第六屆監事會第十一次會議決議公告》、《內部控制審核報告》、《內部控制自我評價報告》、《募集資金存放與使用鑒證報告》、《募集資金存放及使用情況專項報告》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。承董事會命山東新華製藥股份有限公司張代銘董事長中國淄博二零一一年三月十八日於本公告日期，本公司董事會之成員如下：執行董事非執行董事獨立非執行董事張代銘先生（董事長）徐列先生朱寶泉先生任福龍先生趙斌先生孫明高先生杜德平先生鄺志傑先生趙松國先生16山東新華制藥股份有限公司第六屆董事

3、會第十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會第十次會議通知於二○一一年三月三日以書面形式發出，會議於二○一一年三月十八日在山東省淄博市張店區東一路十四號公司第二會議室召開，應到會董事9名，親自出席會議、行使表決權的董事有張代銘、任福龍、杜德平、趙松國、徐列、趙斌、朱寶泉、孫明高、鄺志傑。監事會成員和非董事的副總經理列席了會議。會議由董事長張代銘主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。實際參加本次表決的董事9名，其中9票贊成、0票反對

4、、0票棄權，會議主要審議通過了以下決議：一、批准本公司二○一○年度報告及年報摘要；二、批准本公司二○一○年度利潤分配方案，並將提交股東大會審議；建議二○一○年度末期股息分配方案為：以二○一○年末股本總額457,312,830股計算，向全體股東派發末期股息，每10股派發現金紅利人民幣0.5元（含稅），擬分配利潤共計人民幣2,287萬元。三、通過本公司二○一○年度發生的日常關聯交易的議案；二○一○年度預計發生的日常關聯交易已經二○○九年十二月二十八日召開的本公司臨時股東大會審議批准，並於二○○九年十二月二十九日刊登公告。本公司董事會對二○一○年度實際發生的日常關聯交易情況

5、進行了確認。四、通過本公司二○一○年度關於核銷和計提資產減值準備的議案；二○一○年本公司計提資產減值準備合計金額人民幣2,616萬元，其中提取應收款項壞賬準備人民幣1,326萬元、存貨跌價準備人民幣891萬元，可供出售金融資產減值準備399萬元。二○一○年本公司核銷了逾期三年以上未收回的應收款項為人民幣524萬元，非流動資產處置損失1,342萬元，主要為部分老化、淘汰的設備。五、通過續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所分別為本公司二○一一年度國際及國內審計師的議案，並將提交股東大會審議；六、通過關於按國內要求編制的二○一○年度公司內部控制自我

6、評價報告的議案；本公司董事會認為，公司按照有關法律法規和有關部門的要求，建立健全了完整的、合理的內部控制制度，總體上保證了公司生產經營活動的正常運作，在一定程度上降低了管理風險，按照控制制度標準檢查，於2010年12月31日與會計報表相關的重大方面的執行是有效的。16本公司獨立董事認為公司內部控制符合《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的要求。公司內部控制的評估、評價過程符合有關規定，內部控制自我評價報告能真實、客觀、完整地反映了公司內部控制制度的執行情況和效果。七、通過公司二○一○年度《募集資金存放與使用情況的專項報告》；八、通過公司《年報資訊披露重大差錯責任追究

7、制度》。特此公告山東新華制藥股份有限公司董事會二○一一年三月十八日16山東新華制藥股份有限公司第六屆監事會第十一次會議決議公告本公司全體監事保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第六屆監事會第十一次會議通知於二○一一年三月三日以書面形式發出，會議於二○一一年三月十八日在山東省淄博市張店區東一路十四號公司第一會議室召開，應到會監事4名，親自出席會議、行使表決權的監事有李天忠、劉強、張月順、陶志超。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的規定，會議合法