香港交易和结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)(股份代號：00991)海外監管公告董事會決議公告特別提示：本公司董事會(「董事會」)及全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則之13.10(B)條而作出。

2、大唐國際發電股份有限公司(「公司」)第八屆十九次董事會於2015年3月18日(星期三)上午9時30分在北京市西城區金融大街乙9號北京金融街威斯汀大酒店二層會議室召開。會議通知已於2015年3月6日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。周剛董事、姜國華董事由於公務原因未能親自出席本次會議，已分別授權吳靜董事、趙潔董事代為出席並表決。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。本公司4名監事列席了本次會議。會議由董事長陳進行先生主持，經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議一致通過並形成如下

3、決議：5審議通過《總經理工作報告》表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票一、審議通過《2014年度董事會工作報告》（含獨立董事述職報告、審核委員會工作報告），同意提交2014年度股東周年大會審議批准表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票二、審議通過《2014年度財務决算報告》，同意提交2014年度股東周年大會審議批准表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票三、審議通過《2014年度利潤分配方案》，同意提交2014年度股東周年大會審議批准表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）及中瑞岳華（香港）會計師事務所審計，截至2014

4、年12月31日的會計年度，按照中國會計準則和國際財務報告準則計算，歸屬於上市公司股東的淨利潤分別約為人民幣179,836萬元和人民幣176,742萬元，本公司2014年度以按中國會計準則計算的母公司淨利潤中提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣34,935萬元。本公司2014年度利潤分配預案為：以公司總股本（截至2014年12月31日，公司總股本為13,310,037,578股）為基數，向全體股東派發股息每股人民幣0.13元（含稅），派發股息總額約為人民幣173,030萬元。四、審議批准《2014年度公司關連交易》表决結果：同意12票，反對0票，回避表决3票同意

5、《2014年度公司關連交易》，董事及獨立董事認為2014年度發生的關連交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，且交易事項公平、合理及符合公司股東的整體利益。五、審議批准《關於大股東及其他關聯方佔用公司資金情況的議案》表决結果：同意15票，反對0票，棄權0票董事（包括獨立董事）5同意公司審計師瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）所做的《關於大唐國際發電股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告》，確認公司控股股東及其它關聯方於2014年沒有非經營性佔用公司資金情形。一、審議批准《關於會計差錯更正的議案》表決結果：同意15票，反對

6、0票，棄權0票1.根據國家財政部監督檢查局及國家稅務機關的稽查結果等，公司對2014年財務報表期初數進行了追溯調整，共調增期初資產總額約人民幣146,022萬元，調增期初負債總額約人民幣217,295萬元，調減期初所有者權益約人民幣71,273萬元。同時調減上年同期利潤總額約人民幣13,964萬元，調減上年同期歸屬於母公司淨利潤約人民幣9,569萬元。2.董事（包括獨立董事）認為公司對上述會計差錯更正事項是恰當的，有助於提高公司會計信息質量，符合國家頒布的企業會計準則的規定，客觀、真實地反映公司會計差錯更正情況，沒有損害公司和全體股東的合法權益。3.有關詳情請

7、參閱公司於同日發布的相關公告。二、審議批准《關於發布2014年年報的說明》，同意發布公司2014年年度報告、年報摘要及業績公告表决結果：同意15票，反對0票，棄權0票三、審議批准《關於聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）和中瑞岳華（香港）會計師事務所的議案》表决結果：同意15票，反對0票，棄權0票同意公司繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）及中瑞岳華（香港）會計師事務所為2015年度境內、外財務審計機構，聘期一年。同意將該議案提交2014年度股東周年大會審議。四、審議批准《關於〈公司2014年度內部控制評價報告及審計報告〉的議案》，同意公司發布《2014年

8、度內部控制自我評價報告》表决結果：同意