鸿达兴业：独立董事公开征集委托投票权报告书

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1、证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2014－044鸿达兴业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事江希和先生受其他独立董事的委托作为征集人,向鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东公开征集公司拟于2014年

2、8月8日召开的2014年度第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明1、本人江希和作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2014年度第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。2、征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

3、；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交1易、操纵市场等证券欺诈行为。3、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。4、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项1、基本情况公司法定中文名称：鸿达兴业股份有限公司公司英文名称：HongdaXingyeCo.,Ltd.公司证券

4、简称：鸿达兴业公司证券代码：002002公司法定代表人：周奕丰公司董事会秘书：李高公司联系地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦公司邮政编码：510385公司联系电话：020-81802222公司联系传真：020-81652222电子信箱：hdxygf@hdxy.cn2、征集事项由征集人向公司股东征集公司2014年度第二次临时股东大会所审议的全部议案的委托投票权。3、本委托投票权征集报告书签署日期：2014年7月8日。三、本次股东大会基本情况2关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2014年7月10日

5、刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江希和先生，其基本情况如下：江希和先生，中国国籍，1958年出生，会计学博士，教授，硕士研究生导师，中共党员，中国注册会计师。现任公司独立董事、南京师范大学会计与财务发展研究中心主任、南京师范大学金陵女子学院副院长、国睿科技股份有限公司独立董事、中国高速传动设备集团有限公司独立董

6、事。江希和先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。4、征集人不是《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励

7、对象，与本次征集事项不存在其他利益关系。五、征集人对征集事项的意见征集人作为本公司独立董事，出席了公司于2014年4月10日召开的第五届董事会第四次会议及2014年7月8日召开的第五届董事会第七次（临时）会议，并且对《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于股权激励计3划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案均投了同意票。六、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了本次征集委托投票权方案

8、，具体内容如下：（一）征集对象：截至2014年8月5日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（二）征集时间：自2014年8月6日至8月7日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)。（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上