泸州老窖股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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1、证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2010—03泸州老窖股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书重要提示泸州老窖股份有限公司（以下简称公司）独立董事任晓善、郝珠江、罗孝银、何贤波、益智作为征集人向公司全体股东征集于2010年2月9日召开的公司2010年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）委托投票权（以下简称本次征集投票权）。本次征集投票权拟审议的议案为《关于修订〈泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》及该项议案的具体表决事项。中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、

2、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明1、征集人作为公司独立董事，仅对本次股东大会审议的《关于修订〈泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》及该项议案的具体表决事项向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺

3、诈行为。3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。4、征集人本次征集投票权已获得公司全体独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。5、本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。二、公司基本情况及本次征集事项1、公司基本情况公司名称：泸州老窖股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：泸州老窖股票代码：000568法人营业执照注册号码：510500000018123法

4、定代表人：谢明董事会秘书：曾颖联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心电话：0830—2398826传真：0830—2398864电子信箱：dsb@lzlj.com.cn2、征集事项：本次股东大会拟审议的《关于修订〈泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》及该项议案的具体表决事项。3、本报告书签署日期：2010年1月22日三、本次股东大会的基本情况具体内容详见公司同日公告的《泸州老窖股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公

5、司现任独立董事任晓善、郝珠江、罗孝银、何贤波、益智。其基本情况如下：任晓善，男，生于1945年5月，大学，教授级高级工程师，享受国务院津贴专家，中国石油化工协会副会长，四川省上市公司协会会长，四川省企业家协会、企业家联合会副会长。曾任泸天化厂生技处处长，厂长助理，泸天化集团公司副总经理，总经理，董事长。现任四川化工控股集团公司董事长，四川泸天化股份有限公司董事长，泸州老窖股份有限公司独立董事。郝珠江，男，生于1953年3月，大学，律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市仲裁委员会仲裁员。曾任河南省高

6、级人民法院刑事审判第二庭书记员，助理审判员；河南省临汝县人民法院院长、党组书记；河南省高级人民法院经济审判庭庭长、审判委员会委员；深圳市中级人民法院行政审判庭庭长、审判委员会委员，立案处处长，副院长、党组成员；深圳市法制局局长、党组书记、深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任（首席法律顾问）。现任北京地平线律师事务所深圳分所专职律师，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。罗孝银，男，生于1962年5月，大学,注册会计师、高级会计师、司法会计鉴定人。曾任四川省审计厅科员、副主任科员、副处长

7、、正处级审计专员，四川省注册审计师协会秘书长。现任四川省注册会计师协会常务理事、副秘书长，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。何贤波，男，生于1970年7月，双学士。曾任深圳粤宝电子工业总公司进出口业务部门经理，广东经天律师事务所律师助理；现为广东华商律师事务所合伙人律师，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。益智，男，生于1971年7月，博士。曾就读于浙江大学，上海财经大学，中国社会科学院财贸经济研究所，获经济学学士，硕士，博士学位以及金融学博士后证书。曾就职于上海证券报社，从事记者、编辑工作，期

8、间参与创立上海证券综合研究有限公司，任董事、副总经理。现任致公党浙江工商大学主委，上海中大经济研究院院长，泸州老窖股份有限公司独立董事。2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。3、征集人及其主要直系亲属目前未持有公司股票，也未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以