xxxx股份有限公司董事会公开征集投票权报告书

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1、深圳发展银行股份有限公司董事会公开征集投票权报告书证券代码：000001证券简称：深发展公告编号：2006-014本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［2005］86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神,深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深发展”或“公司”）董事会负责办理股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议征集投票权委托事宜。公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东

2、征集拟于2006年7月17日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”)审议《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》的投票表决权。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明征集人仅对本公司拟召开“临时股东大会暨相关股东会议”审议事项《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

3、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项（一）公司基本情况1、公司法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司公司英文名称：ShenzhenDevelopmentBankCo.,Ltd.2、注册日期：1987年12月22日3、法定

4、代表人：法兰克纽曼（FrankNewman）54、公司注册地址：中国广东省深圳市公司办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦邮政编码：5180015、电话：（0755）82080387传真：（0755）82080386公司网址：http://www.sdb.com.cn电子信箱：dsh@sdb.com.cn6、上市地点：深圳证券交易所上市日期：1991年4月3日证券简称：深发展A证券代码：000001公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》（二）征集事项：临时股东大会暨相关股东会议审议的《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》的投票权

5、（三）本报告书签署日期：2006年5月29日三、拟召开的股东大会暨相关股东会议基本情况根据有关规定，《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》需提交临时股东大会暨相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年7月17日召开的临时股东大会暨相关股东会议有效。股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议基本情况请详见刊登于2006年5月29日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《深圳发展银行股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。四、征集方案征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权

6、方案，该征集方案具体内容如下：1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册深发展的全体流通股股东。2、征集时间：自2006年7月8日至2006年7月14日(每日9:00-17:00)、2006年7月17日（上午9:00—11:30）。3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。54、征集程序：截至2006年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

7、在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：第一步：填写授权委托书授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会董秘处签收授权委托书及其相关文件。法人股东须提供下述文件：a、现行有效的法人营业执照复印件；b、法定代表人身份证复印件；c、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；d、法人股东账户卡复印件；e、2006年7月7日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的

8、原件）。（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法