金城医药：独立董事公开征集委托投票权报告书

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1、证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2014-027山东金城医药化工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事赵耀受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年5月28日召开的2014年度第一次临时股东大会审议的

2、相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人赵耀为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投

3、票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项（一）公司基本情况公司名称：山东金城医药化工股份有限公司公司证券简称：金城医药公司证券代码：300233公司法定代表人：赵叶青公司董事会秘书：朱晓刚公司联系地址：山东省淄博市淄川经济开发区雷帕得路1号公司邮政编码：255100公司电话：0533-5439432公司传真：0533-5439426公司

4、电子邮箱：jcpc@jinchengpharm.com（二）征集事项公司股东大会将逐项审议《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项>的议案》。征集人就以上议案向公司股东征集委托投票权。三、本次股东大会基本情况关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司2014年5月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《山东金城医药化工股份有限公司关于召开2014

5、年第一次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵耀，其基本情况如下：赵耀先生：1970年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后被北京财税研究院、北京联信财经培训中心、北京中财鹏博财经培训中心、北京华图教育集团、山东省注册会计师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011年当选山东省会计准则咨

6、询专家组成员，兼任博汇纸业股份有限公司（600966）、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（300243）和大亚金属股份有限公司等多家公司独立董事和财税顾问。2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司的独立董事，出席了2014年4月29日召开的第三届董事会第三次会议并且对《限制性股票

7、激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案投了赞成票。六、征集方案征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：（一）征集对象：截止2014年5月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（二）征集时间：2014年5月23日–2014年5月27日期间每个工作日的上午9:00～11:00、下午14:00～17:00。（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公

8、告进行委托投票权征集行动。（四）征集程序和步骤1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委