赛为智能：独立董事公开征集委托投票权报告书

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1、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书重要提示：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梅慎实先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013年10月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责

2、任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人梅慎实作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2013年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假

3、、误导性陈述。本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项（一）公司基本情况公司名称：深圳市赛为智能股份有限公司股票简称：赛为智能股票代码：300044公司法定代表人：周勇公司董事会秘书：商毛红公司联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司联系电话：0755-86169631公司联系传真：0755-86169393公司电子信箱：sunwin@szsunwin.com（二）征集事项由征集人向公司股东征集公司2013年第二次临时股东大会所审议《深圳市

4、赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及摘要》、《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》（修订案）、《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司向中国银行深圳市分行申请25000万元综合授信额度的议案》、《关于公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司意向性授予10亿元人民币授信额度的议案》七项议案的委托投票权。三、本次股东大会基本

5、情况关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梅慎实先生，其基本情况如下：梅慎实：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生。中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。1997年——2003年任北京泰德律师事务所律师；1999年——2003年兼任国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资总部首席律师；2001年8月——至今兼任中国证券业协会证券从业

6、人员资格考试教材（命题）专家；2003年7月——至今任中国政法大学商法研究所副研究员，兼任中国政法大学证券期货法律研究所所长；2009年9月至今兼任北京市中银律师事务所律师。担任独立董事情况：现兼任深圳市赛为智能股份有限公司、廊坊发展股份有限公司、江苏省苏州天孚光通信股份有限公司、湖南省邵阳维克液压股份有限公司独立董事。2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

7、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于2013年5月28日召开的第二届董事会第十八次会议，对《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；出席了公司于2013年6月13日召开的第二届董事会第十九次会议，对《深圳市

8、赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》投了赞成票；出席了公司于2013年8月19日召开的第二届董事会第二十次会议，并且对《关于公司向中国银行深圳市分行申请25000万元综合授信额度的议案》投了赞成票；出席了公司于2013年9月16日召开的第二届董事会第