薪酬与考核委员会工作规则

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1、Q/NSU002GZ2.5-2002薪酬与考核委员会工作规则1范围本工作规则规定了薪酬委员会的成员构成、考核对象及职责范围。旨在切实加强对董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，进一步完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。本规则只使用于股份公司。2规范性引用文件《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》3薪酬与考核委员会工作原则薪酬与考核委员会成员必须秉承诚信、公正、勤勉、独立的原则开展工作。4薪酬与考核委员会成员4．1薪酬与考核委员会由5人组成，设召集人1名，由公司独立董事黄

2、彩英女士担任，另4名成员分别为公司董事和、独立董事任平先生和孙水土先生；4．2薪酬与考核委员会成员由公司董事会任命，每届任期二年，可以连任；4．3薪酬与考核委员会成员，必须具备从事薪酬与考核相关工作的经验，其任职资格必须经公司董事会认定；4．4薪酬与考核委员会不设专门的办事机构，具体工作由薪酬与考核委员会责成公司职能部门或聘请专门机构负责。5考核对象5．1公司董事，包括独立董事；5．2公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务部负责人和董事会秘书。6薪酬与考核委员会职责6．1研究制定公司董事与高级管理人员的薪酬、考核政策与方案

3、；6．2对董事与高级管理人员的绩效进行定期考核，考核可以按月、季、半年、年终进行，考核结果应及时向董事会报告；6．3对于成绩突出、贡献较大的董事或高级管理人员，薪酬与考核委员会有权决定对其予以嘉奖；-2-Q/NSU002GZ2.5-20026．4对于连续考核不合格的董事或高级管理人员，薪酬与考核委员有权建议解聘或罢免该等董事或高级管理人员；6．5设计股票期权制度，并负责股票期权制度实施及日常管理；6．6薪酬与考核委员会直接对公司董事会负责，其提案应提交公司董事会审查决定；6．7薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有

4、关费用由公司承担。附加说明：本工作规则由公司薪酬与考核委员会提出本工作规则由公司薪酬与考核委员会起草本工作规则由公司薪酬与考核委员会负责解释-2-