品牌自评报告

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品牌培育自评报告编制：年月日审核：年月日批准：年月日企业名称：天津华迈燃气装备股份有限公司地址：天津市华苑产业园区海泰发展五道八号电话：传真：邮编：300384

1目录第二章组织简介1、组织概况1组织环境1组织关系2、组织现状2竞争环境2绩效改进3品牌建设3、获取的荣誉4第三章过程4、领导4组织的领导4组织的治理与社会责任6组织的治理6公共责任6道德行为7、战略7战略制定及目标7战略展开7、以顾客为关注焦点8顾客需求和期望的明确8顾客关系的建立8顾客满意的测量10绩效测量、分析、改进和知识管理11组织绩效的测量、分析和改进11绩效测量11绩效分析13绩效改进13信息、知识和信息技术的管理15数据、信息和知识管理15信息资源管理16、以员工为本17人力资源开发与管理17员工绩效管理系统18员工的学习和培训18员工满意19、运营管理19工作系统管理19工作过程管理21第三章结果23以顾客为关注焦点的结果23产品、服务和运营过程的结果24产品、服务结果24

2过程有效性结果24以员工为本的结果25财务和市场结果26领导者和社会责任结果31

3第二章组织简介、组织概况组织环境天津华迈燃气装备股份有限公司于2004年04月08日在天津市新技术产业园区成立，注册资金4800万元；是一家以研发、生产燃气及其它能源、环保装备为主的高科技企业。经过几年的努力，华迈公司已经在液化石油气气化、多气源掺混、CNG减压装置及LNG气化站、LNG汽车及船舶加注设备、燃气调压箱（站）及电站脱硝（氨站）等领域居于国内领先水平。公司拥有总建筑面积近4000平方米的技术研发营销中心和2011年10月投入使用的占地30000平米的华迈工业生产基地，是行业里为数不多的拥有综合试验室、探伤室、技术研发基地和专业生产车间的公司。2013年获得“国家火炬计划重点高新技术企业”，是天津市科技小巨人领军企业之一。2004年参编了《高大建筑燃气辐射采暖的国家标准》，并先后取得《全国工业品生产许可证》及《压力管道元件制造许可证》，2009年公司获得了ISO9001:2008质量管理体系认证，2011-2013年公司先后获得了压力容器制造；压力容器、管道安装许可证；ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。成为行业内资质最全的公司之一。公司拥有大专学历以上职工占全员的70%以上，通过与多家科研院所和大专院校技术合作，不断提高产业装备制造技术，强大的技术研发力量使企业产品始终保持市场的优势地位，目前公司拥有申请并获得授权的专利有近十项。

4公司现主要产品涉及：液化气气化、多气源掺混、压缩天然气（CNG）减压、液化天然气（LNG）撬装站、LNG汽车及船舶加注设备及中央站控、电站环保脱硝等六大系列的40多个品种，产品以技术先进、运行稳定、安全可靠的特点成为市场上的主导产品，自成立以来，公司已累计产销设备6000多台/套；产品覆盖全国众多省市，北至内蒙古满洲里；南至海南三亚，西到新疆克拉玛依，东至沿海各省市。与国内大型燃气公司：港华燃气、中国燃气、新奥燃气、北京燃气、天津燃气、上海燃气、深圳燃气建立了良好的合作关系，并且荣幸的为2008年北京奥运会、澳门第四届东亚运动会，武汉、济南第六（七）届城运会提供开闭幕式火炬燃料保障设备。华迈公司将以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进公司的产品创新、技术创新、管理创新；在现在业务基础上，不断提高产品技术含量，优化产品结构，开拓新的市场，增强公司综合实力和核心竞争力，实现公司健康快速持续发展，力争成为国际一流的产业装备制造与服务企业。组织关系公司属于股份制企业，设有董事会、监事会、董事会秘书处，下设有各个职能部门。公司的利益相关方包括：顾客、股东、员工、供应商、政府/社区等，公司在经营过程中均衡考虑各相关方的期望和利益，持续为顾客创造价值，为股东创造利润，为员工提供稳定的工作和学习成长环境，为供应商提供永续经营和发展的机会，承担社会责任，遵守法律法规，为社会做出贡献。我们与供应商是紧密的合作伙伴，公司的成功凝聚着供应商的心血，十多年以来，华迈公司与供应商展开全方位合作，从研发设计阶段开始、到生产制造、质量管理、物流配送等各个阶段，都离不开供应商的贡献，在应对市场竞争和为顾客创造价值的过程中，我们与供应商共同成长。、组织现状竞争环境张家港富瑞特种装备股份有限公司从事的主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司主要产品划分为以?LNG?应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。拥有一定的技术、人才和市场优势。华迈公司致力于气化设备的技术革新和改造，形成多项专利技术，其中防过液浮子关断阀、倒吸式排污器、整体防爆结构等已成为公司产品的象征，“华迈”牌气化设备多次在重点项目和重点行业中得到好评。凭借在CNG调压设备领域过硬的高压设备技术能力与行业经验，依托多年来积累的客户资源和品牌价值迅速打开市场，

5在短短三年内开拓了国内大型燃气集团等用户，产品不断改进，获得了客户的充分认同。市场占有率超过同行业竞争对手。技术方面，公司实现了整体撬装三维立体设计；产品方面，公司适时推出了HTX系列门站、调压站输配调压产品；管理方面，公司建立了完善的管理体系，实现了设计、采购、生产紧密顺畅的协调。多年的燃气输配行业的发展经验使公司积累了大量的优质客户资源，在行业内形成了品牌效应。公司竞争优势（1）全面提供燃气输配应用系统解决方案的能力（2）技术创新和研发优势（3）广泛的客户资源和良好的品牌形象（4）稳定可靠的产品与服务（5）全面的生产资质配套保障绩效改进引进、采用先进的管理方法和绩效改进工具，为企业持续的发展打下良好基础，改进的工具包括：5S、6西格玛、PDCA、精益生产、TPM、FMEA等。品牌建设经过近年来的发展，我公司在燃气设备领域已具备了雄厚的研发实力，凭借国内外领先的技术和经验积累，已经成为了燃气设备领域的龙头企业、领先企业。目前，已在业内建立了高端品牌形象。根据对公司客户群的分类、产品定位、客户需求的调研，我公司的品牌营销策略主要分为以下几种：（1）展会，通过参加各种展会，宣传产品及品牌形象，挖掘和发现潜在客户。（2）业内的口碑与品质：通过向市场输出高性能、高性价比的产品，在业内建立良好的口碑，以此赢得客户及信任。（3）行业杂志上的产品推广：我公司通过行业期刊、杂志上的宣传，推广企业形象与产品。

6、获取的荣誉（1）科技型中小企业证书（2）高新技术企业证书（3）天津市杀手锏产品证书（4）天津中小企业风云榜（5）国家高新区百快企业第三章过程、领导组织的领导公司领导身体力行，组建企业文化小组，在全体员工的参与下，通过调查、总结、设想、提炼，确定公司的愿景、使命、价值观。愿景：成为具有全球竞争力的卓越企业，创造美好的工作与生活使命：持续为客户创造价值，为社会做出贡献核心价值观：诚信为本、客户之上、成果导向、共同成长企业精神：慎思、敏行、创新、致胜公司领导通过有效的传播机制和各种方式，使企业文化在公司内外得到顺畅地沟通和传播，利用每月经营例会、内外部培训、新员工入职培训、企业文化宣传专栏、各类企业文化活动等形式传播企业文化和品牌，公司的使命、愿景和价值观已经深入人心，得到股东、员工、合作伙伴、供应商和社会各界的认同和赞许。公司领导以身作则、身体力行落实价值观。鼓励各种创新，制定以客户为中心的战略规划，注重团队建设，每年评选优秀团队进行奖励，视质量为企业的生命，大力推动绩效改进，奖励表现优异者。公司领导根据对公司客户群的分类、产品定位、客户需求的调研，采用多种策略宣传、营销公司品牌，引导品牌建设，宣传的策略包括展会宣传、通过客户良好口碑进行宣传、在行业杂志及期刊上宣传推广。

7公司领导致力创建可持续发展的组织。注重管理创新，积极进行流程再造，发挥团队协作能力；注重产品创新，始终以顾客为中心，以创新的思路不断加大产品的研发力度，不断推出新产品；注重技术创新，积极引进国际领先水平的全自动生产设备和先进的生产技术，通过设备更新换代、工艺技术创新等措施，不断为市场、客户和消费者提供高质量的满意产品；注重服务创新，介入顾客的产品设计和研发，为顾客提供整体解决方案；注重营销创新，充分整合内部资源，注重研发新产品，技术始终走在行业的前列，国内国际销售齐头并进的发展模式，业务架构扁平化，提高执行效率，打破传统营销渠道，通过IT信息系统管理，实现企业信息化管理和运营。公司领导基于长期和短期的发展战略，建立人才培养发展计划和储备机制，致力于建立学习型组织。公司领导带头学习，并创造良好的学习条件和学习氛围，建立梯队人才库，以保持一支动态平衡的、规模化的后备领导人才梯队，适应公司的战略发展。公司领导推行卓越绩效管理，采用PDCA对生产工艺、内部流程、营销模式持续改进，完善公司管理机制。公司领导注重执行力，将目标细分到部门、小组，设立了清晰的KPI以及实现目标的进度计划，针对不同的指标进度计划进行总结与分析。以结果、绩效为导向，建立有效的绩效激励机制，兑现奖惩，提高执行力。公司领导关注法律法规的收集，并持续关注法律法规的遵守符合状况，在公司运营中，强调遵守法律法规的重要性，完善了一整套预防和识别企业相关业务法律风险的关键控制点。在战略制定和绩效改进过程，公司领导营造良性的沟通氛围，通过多种方式与员工进行坦诚、双向的沟通，高度重视、广泛听取各层面员工的意见或建议，保持组织内部沟通顺畅。公司领导启动了一系列重要举措，以提升未来绩效。公司强调绩效的激励性和公平性，通过模范拉线的评选，确保优秀员工和一般员工在绩效结果上拉开差距，避免平均主义，达到树立标杆，奖优惩劣的目的。在公司生产经营过程中，公司通过关键领域的绩效目标管理、流程检讨分享绩效目标的达成，设立了“年度优秀员工”、“最佳新人奖”、“最佳团队奖”、“最佳销售奖”等奖项以激励全体员工。

8组织的治理与社会责任组织的治理公司设立董事会，一直依照国家法律法规规范营运，恪守董事会和管理层职责，履行披露与透明责任，平等对待相关利益者，实施内控和监督，确保股东、员工、合作方、顾客等利益相关方的利益起到均衡和保护作用。公司每年聘请第三方专业审计机构对公司进行完全独立的审计，设立了直接隶属于董事会审核委员会的审计部，审计部负责人及其员工的任用、薪酬、考核均由审核委员会直接负责，并赋权审计部负责人可以列席各个层面会议和对各项经营活动进行检查，有效地保持了内部审计的独立性、公正性与信息权；使董事会与管理层的信息对称得到保证，这一成功经验得到了股东、监管机构的充分认可与肯定。公司每年组织一次对全部管理流程的内审，每年聘请ISO9000和ISO14000以及OSAH18000对质量管理和生产安全管理体系进行监督审核。通过受理投诉、立项调查、内部审计、调查结论与审计结论沟通等方式，对有违公司倡导的企业规定行为进行确认，并就确认事项与当事人共同设计整改对策，跟踪整改效果。公司在战略评价时，对高层领导及公司法人治理结构成员的绩效进行评价，高层领导及公司法人治理结构成员根据战略实施情况及战略目标达成状况，检讨自身的绩效，并根据战略实施步骤及战略调整策略改进经营绩效。公共责任公司秉承守法经营的理念，勇于承担社会责任，依法纳税。公司始终把环境保护和节能减排作为提高竞争力和履行社会责任的一项长期的、战略性的工作：废水处理达标排放；废渣委托具备资质的外部公司处理回收利用。公司每年在能源利用、工艺改进等环节的环保方面进行大额投资，并自检环保状况，列入总经理例会跟踪回顾和改善。公司积极采用先进标准和节能技术，淘汰能耗高、污染高的工艺设备，推行清洁生产。

9公司建立职业健康安全管理体系，创造良好的劳动保护条件，提倡安全生产，预防职业病发生，建设卫生安全的就餐环境和住宿条件，提供洁净的饮用水，为员工创造良好的工作环境。道德行为公司建立自己的道德行为规范，恪守法规、诚信经营、公平公正。企业与顾客的关系方面：拒绝欺骗性的广告宣传，在营销和推广上不夸大其词，不擅自夸大产品的功效。企业与竞争者的关系方面：全面建设自己的品牌，注册专利及商标，不假冒其他企业的商标，不生产假冒伪劣产品，不侵犯他人商业秘密，不损害竞争对手商业声誉。企业与员工的关系方面：创造安全的工作环境，保障员工健康权利，禁止性别歧视、禁止种族歧视，不侵犯员工隐私，创造公平、公正的竞争机制。企业与政府的关系方面：不偷税漏费、不行贿索贿、拒绝进行商业贿赂。企业与供应商的关系方面：讲信誉、不拖欠和赖账、认真履行合同，拒绝行贿行为。、战略战略制定及目标品牌战略方针高扬品牌旗帜，集聚一切资源，着力打造具有区域核心竞争力和全国影响力的自主品牌，促进企业经济持续良性发展。品牌培育目标天津华迈燃气装备股份有限公司力争在3-5年内，销售规模2亿元的品牌2个以上，在现有1天津市着名商标基础上，争取获得1件中国驰名商标。战略展开在“以客户为中心、以创新为支撑”的总体战略下，公司从加大技术创新、确保生产供应和拓展市场营销三个方面制定具体行动计划及策略方案实现战略目标。

10公司建立了目标管理体系，各部门依据职责制定、分解、实施、改进部门年度目标，并进行全面控制。通过各层次的目标分解和达成来确保公司总目标的实现，并针对公司每年目标的变化，不断改进完善指标体系。公司实行管理人员季度考核制度，通过KPI评估每月各部门的绩效情况，将绩效和个人业绩与晋升挂钩，发挥全体员工的工作潜力，保证战略实施。公司建立年度、季度、月度经理会议制度，及时总结和解决行动计划中所遇到的问题，通过严谨和细致的管理流程使公司能有效地对各业务单元的战略执行情况进行评估、指导和监督，使行动计划始终保持有效地执行。如果需要调整行动计划，公司会及时在各层面进行传达和沟通。在每年的董事会上，公司会提交下年度目标、预算等报请董事会审议，获准后组织各部门予以实施。公司建立了系统的绩效测量和改进体系，采用PDCA进行改进。通过学习和对竞争对手的分析，找出自身的不足和可利用的优势。、以顾客为关注焦点顾客需求和期望的明确最近3年（含今年预期）的销售收入：年份份数据2016年（预期）2015年度2014年度2013年度市场销售额（亿元）充分运用顾客、市场和产品供应信息来识别和预见关键的顾客要求如产品和新需求，不断变化的期望。顾客关系的建立我公司通过品牌营销策略吸引顾客，建立、保持和提升顾客关系，品牌营销战略包括：展会；通过为市场供应高品质、高性能的产品，在业内积累了良好的口碑和信誉；行业杂志上的产品推广。我们企业的使命之一是：持续为客户创造价值，顾客的需求永远是我们活动的出发点，我们与客户建立战略合作伙伴关系，不断满足并超越客户需求，提升客户满意度与忠诚度

11。我们对客户的服务以销售为商务接洽窗口，售后服务部门为服务为接洽窗口，其它职能部门以销售和售后为两条主线开展工作和服务，如提供技术支持，技术和品质标准沟通和确认，双方互相访问等。客户（包括老顾客、潜在顾客和竞争者的顾客）可以随时提出他们的意见和需求，我们每个人均有义务进行记录沟通和反馈至公司，由公司专业的售后服务形成记录，提交公司制定相应的决策并执行，同时需分阶段向提出意见的此客户反馈，直至完成和达到客户需求。公司由专业的客户服务部处理客户投诉，接到客户投诉后，客户服务部会同品管部，进行分析处理，并于在24小时之内，提出初步的处理意见，并回复客户。所有的客户投诉必须进行原因分析，并提出短期和长期的改善对策，予以落实，并以电话，邮件，8D报告的形式回复给客户。对处理完毕后的投诉同时进行客户满意度调查，进行回访，直至达到客户要求。客户投诉处理流程图：顾客满意的测量每年由客户服务部对公司主要客户进行有针对性的客户满意度问卷调查，向客户发出《客户满意度调查表》,并对调查结果结合产品退货、客户赞扬、流失业务及客户索赔等进行分析总结，填写《客户满意度总结分析报告》，会同相关责任部门制定相应的改善措施，不断提高客户对我司的产品质量和服务水平的满意度。我们通过行业协会和行业的交流沟通会了解和获得相关竟争对手的信息，特别是他们出现了重大问题时我们需要检讨和分析我们自己如何能够预防和避免出现同样的问题。当然，其它竟争对手做得好的方面，我们会学习和借鉴，由专门的销售部收集各种信息，运用开展会，沟通会更多形成我们的有用的信息，由销售部加以分析和保存。

12售后在进行客户服务时，了解竞争对手的和我们公司相比较的情况，当我们做得好的方面，继续保持；做得不如竟争对手的地方需加以分析，制定改善措施，再定期对客户进行调查，是否已改善和完成，如未完成，需继续改进，直至完成。公司利用顾客、市场和产品供应信息来改进市场。绩效测量、分析、改进和知识管理组织绩效的测量、分析和改进绩效测量将公司的战略目标分解成经营计划及年度目标，将年度目标分解至各部门实施和执行，形成公司的整个绩效考核系统，每月以经理例会和计划会及总结会的形式回顾和评价和指标，分享成功经验并总结未完之处并按PDCA模式形成新的措施。示意图如下：以完成客户的需求为主线，从公司的战略从发，对各具体的年度目标进行定性和定量的评估，为下年度或下一步的行动作有效决策。公司的整个绩效考核系统，每月以经济运行分析会议及总结会的形式回顾和评价和指标，分享成功经验并总结未完之处并按PDCA模式形成新的措施。

13战略目标（5-10年）评价经营计划（3-5年）评价年度目标评价子公司、各部门目标执行评价PA测量分析DC公司目标通过分解，落实到具体部门，转化为部门的绩效目标；再由部门经理分解、落实到具体员工，转化为员工绩效目标及计划；通过绩效考核加以调控，保证组织目标的实现。绩效考核为人力资源决策提供以下信息：（1）准确做出晋升、调配、培训等人力资源决定；准确地把握员工的工作适应性和潜力，科学配置，做好人力资源开发计划；（2）公司合理地决定员工职能工资、绩效奖金与奖金的分配；（3）评价员工的价值，为实施期权计划和其他专项分配措施做准备。绩效考核为计划目标提供以下信息：（1）及时发现计划在执行上的问题，并给予解决；（2）人力资源的配置科学化的同时实现财物等关键资源的配置的优化；（3）发现目标设置的合理科学程度，给予修正；（4）对战略实施情况进行监督控制，并及时反馈。

14（5）公司目标通过分解，落实到具体部门，转化为部门的绩效目标；再由部门经理分解、落实。通过年度的各项指标统计形成经营计划和各项战略目标的指标。通过PDCA持续改进。绩效分析通过每月对各项的指标进行分析评审，一一作出分析。由管理部负责核实各项KPI指标，并对未完成的各指标要求各负责人制定相应的改善措施，并作定期跟进。公司的使命是“持续为客户创造价值，为社会做出贡献”，战略是建立“以顾客为中心，以创新为支撑”的商业模式。公司的绩效系统与公司使命、战略目标、经营计划、年度计划契合，为实现公司战略目标，制订战略行动计划，从财务（利润、销量、产值）、客户（提高客户满意度）、内部流程（新产品开发和技术改进）、组织能力（员工满意度、培训计划完成率）、供应链优化和整合等这五个方面承载战略目标，形成公司层面的年度目标，在各子公司及各部门间进行横向分解，使得每一个指标都有承担主体，形成部门级目标，在管理者和员工双方沟通下共同订立可衡量、可量化的指标，形成岗位级目标及具体行动方案，通过定期绩效评价会议，对公司、部门、岗位目标进行收集、跟踪、分析、评估、反馈和改善。公司通过每月的经济运行分析会、月度总结例会、工作例会、品质周会、管理评审等多种形式对绩效指标以及各职能部门设定的KPI指标进行分析评估和反馈改善，通过内部有效的沟通反馈渠道，汇总分析业绩目标偏差原因，及时调整绩效目标制订，以PDCA的持续改善模式形成改善措施，不断达成绩效目标。公司销售部对内外部的变化保持高度敏感性，实时收集分析国际经济动态、国家政策、法规、行业动态、市场分布、客户新要求、竞争情况、竞争对手资讯等，确保各项数据真实性、可靠性、及时性为实现战略目标的各项计划作精确的决策提供准确的依据，使绩效测量系统与之同步，与时俱进。绩效改进

15公司每月收集绩效数据，形成绩效管理评估报告，每半年和年度对公司战略目标达成情况和部门关键业绩指标达成情况进行回顾，针对绩效差距或需要改善内容，通过管理层会议下达专项改进要求，由相应部门分析问题产生根源，并提出改进方案，形成专项改进报告。管理层针对专项改进报告，进行探讨和交流，形成绩效改进决议，落实到相应的部门完成。绩效改进措施要求通过OA和邮件信息系统、公司文件、报表等形式以横向和纵向方式及时传递共享，保证相关部门及人员能够及时知悉和配合执行每月对供应商的各项表现和绩效进行考核和分析，具体包括：交期、价格、质量、服务、技术支持等五个方面进行统计、考核和分析，并对同类供应商的排名及时知会给各供应商，在每月的供应商小组会议上，按各供应商的绩效安排下一个月度的采购量的分配。当供应商的某项表现未达到我们的要求时，质控部立即发出问题报告，按问题性质的分类分时限要求供应商改善，质控部进行改善后的复核确认此问题或事项已完成可关闭。对供应商的改进措施和要求也及时发布和进行沟通，以确保绩效改进计划切实有效地予以执行。为了保证公司战略目标的实现，在通过对战略SWOT分析之后，在分析公司优劣势基础上，公司充分挖掘内部潜力，发挥公司技术优势，大力开发新产品，改善内部流程，提升公司组织能力和技术能力，挖掘新客户，提供更有市场竞争力的服务和产品。对公司的战略最重要的资源是人力资源，按公司的战略目标设定人才梯队和导师培训机制，将人才的培育作为公司战略和发展的重中之重，因为人才是最重要的资源。公司通过设立严谨、完善、细化的绩效测量分析考核系统，及时掌握公司绩效目标完成的进展情况，并根据绩效分析结果，每月通过经理例会回顾各绩效指标与战略相匹配的达成情况，识别和增加新的绩效改进方法和创新的机会，使公司在竞争激烈的市场条件下，能够提供高品质的产品及增值服务，并通过持续的技术和管理创新及提高效率，满足市场需求，达到适应和开拓市场、达成公司战略目标和客户满意的目的。以下为公司一个产品质量改善案例，改进方法、过程和结果如下：第一步：发现问题，通过品质分析（层别法、柏拉图）发现需要解决的主要问题第二步：用鱼骨图分析问题产生的主要原因第三步：针对问题产生的原因，提出改善方案成立质量改善小组，针对目前存在的质量问题进行分类集中处理，派质量改善专员监督并检查生产现场的操作流程，规范操作工艺。

16信息、知识和信息技术的管理数据、信息和知识管理公司建立ERP数据库系统，数据维护团队组织保证数据、信息的准确性；每月进行一次盘点和月度至少一次的总结，保证数据的及时性和有效性；通过内部和外部的审计，每季度的内部审计和每年的外部审计保证数据的完整性和可靠性。通过信息安全的授权权限管理和内部的管理规定，保证信息和数据的安全性与保密性。各员工进入公司办理手续时同时与公司签订保密协议。在当今的IT信息时代，公司设定专门的IT部由IT人员对所有公司的电脑USB进口、外网邮件、移动U盘、移动硬盘除有特别授权的人员外，其它人员一律不可使用。将公司来访人员分为三大类：客户类、政府类、供应商类。根据工作的需求分为三种来访卡，每类有专门指定的人员接洽和相应的工作地点及路线图，确保来访人员的工作需求达成，同时又确保公司的信息、技术秘密、商业秘密不会被泄露和不正当利用。对于公司的设计、技术及外观专利，我们及时申请专利予以保护。公司建立了ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001管理体系，对各项的信息按流程文件的要求进行收集、录入、管理、更新、废止按《文件和资料的控制程序》执行，定期对法律法规进行更新和管理，保持最新的版本在公司运行。公司有专门设定的文件中心和资料室。报废区发布区归档区工作区个人工作区创建提交提交归档归档发布发布报废报废升版回收报废恢复我们所需的数据和信息均来源于第一手资料，由ERP团队负责将数据录入，并且由专职的检查人员进行复核，我们将员工、供应商、合作伙伴、协作者及顾客的信息均有ERP项中对应的模块接口和录入。定期或不定期同相关人员沟通，反馈给相关人员，以在第一时间得到最新的数据和信息，以作最佳的决策。

17我们管理各项数据分为横向和纵向、内部和外部的方式进行信息和信息技术管理。具体体现为与顾客、供应商、合作伙伴和协作者间相关知识的双向传递形成纵向的信息沟通，使整个供应链上通过价值链传递信息；在公司内部以横向的信息沟通，将战略目标分解成的各指标和客户需求及供方需完成的信息进行内部的横向沟通，同时在公司的各个运营环节设立多渠道的方式确保员工有合适的方式反馈他们的需求和公司及时倾听员工心声；所有的信息沟通通过IT平台和管理模块，实现管理创新和技术创新，综合起来形成完整的信息和信息技术管理体系、平台和信息流。信息资源管理由ERP团队人员负责确定硬件和软件的需求，按需求和实际考量进行硬件配置，安装和设立同企业实际相匹配的ERP系统，进行流程优化，设立关键用户，建立可靠、安全和用户友好的系统。有相应的备份系统，将数据库的信息同步存储在备份系统中，并定期从备份系统中复制数据出来备存，确保在紧急情况下数据和信息的持续可用，同时对硬件设立双系统操作，确保硬件和软件系统的持续可用。对企业运营中新增需求，由ERP团队人员同专业的服务公司合作，按新的需求修正或增设新的模块，将管理创新和技术创新通过ERP的模块体现和充分运用。计划策略提前期管理异常分析计划下达计划跟踪ERP、CRM信息全面集成制造策略生产排程车间管理质量管理任务跟踪ERP、PLM信息全面集成物料策略仓储管理供应商管理采购管理物料跟踪ERP、SRM信息全面集成生产交付体系计划管理体系物料管控体系满足客户需求

18、以员工为本人力资源开发与管理管理部是公司战略制定与实施的参与者，从企业的中长期发展战略中分解出人力资源的整体规划，拟定出公司3年人力资源规划，并依据规划拟订年度人力资源计划，为各部门提供人力资源规划及系统解决方案，使公司人力资源战略得以落地。公司通过各个渠道，各种方式招聘员工。通过网络、现场招聘一般人员，通过校园招聘公司后备人才，通过猎头招聘高端人才。公司奉行“诚信为本、客户至上、成果导向、共同成长”的核心价值观，并提供更合理的薪酬福利和良好的职业发展通道来帮助员工成功。员工通过树立主人翁的精神，与团队成员建立大家庭的氛围和敬业进取的工作作风来帮助公司成功，从工作中获得成就感。公司树立最佳雇主形象，员工成为忠于公司的员工，从而达到公司和员工的契合，实现公司和员工共同发展。公司通过绩效管理手段达到管理和组织员工完成公司目标的目的。公司以市场和客户需求为导向，三年为一战略周期，通过SWOT分析，确定公司的核心竞争力与发展方向，并确定发展目标。并将此目标转化为具体的可操作的部门目标，进而落实为每个员工的工作目标。并通过每季度绩效考核，每月的绩效回顾，对公司的目标进行调整，对员工的工作进行指导，以确保完成公司目标。公司每年根据公司目标，预测所需要的员工能力和能量，从而制定人力资源招聘计划。并每季度跟进公司目标的完成情况，以实时、适时调整员工情况。公司对于基层员工主要通过“员工满意度调查”和“离职原因调查”确定影响员工契合度的关键因素。公司管理部每月下发“员工满意度”调查表；对每批申请离职员工抽样进行“离职面谈”，并所有员工均填写“离职原因调查表”，以上两项调查涉及员工工作、生活的各个方面，通过此确定影响基层员工契合度和满意度的关键因素；对于管理人员，管理部

19从公司战略制订人力资源规划，保证人力资源结构及人力资源素质支持公司整体战略。这种基于公司战略的人力资源规划，从源头上确定了与公司相匹配的管理人员的素质。公司通过绩效管理制度、满意度调查和离职面谈，并通过数据分析，确定影响员工契合度和满意度的关键因素。员工绩效管理系统公司根据战略目标确定公司目标，进而分解为部门指标，最终落实为员工个人的工作指标，这个指标系统确保了员工与组织的契合。公司的目标年度制订，每季度考核调整，每月回顾分析。对于未完成项均做原因分析，改善措施，并跟进完成情况。这一整套的管理系统支持了公司绩效的实现。公司的绩效考核结果利用于员工薪资调整、奖金发放、职位晋升调配、培训学习机会等激励措施中。公司的目标均以客户和业务为中心导向，并最终落实到个人的具体目标。通过强有力的绩效考核工具，确保了行动计划的实现。企业战略目标公司业务重点与指标部门指标个人指标员工的学习和培训

20公司完整的培训系统，确保了公司与个人的工作绩效与发展。培训系统包括：入职培训、在岗期培训、转岗培训。培训的内容涉及：公司的企业文化、战略、各种技能、素质培训。各个层面的培训促进公司核心竞争力的提高，使员工的职业生涯发展目标与公司的战略发展目标结合起来，实现双赢。公司为员工制订“职业生涯规划”，并制订中长期培训计划。公司并制订“梯队人才”培训体系：管理部向各部门经理及以上职级提供《第一/二/三人才梯队核准表》，由各部门经理及以上职级提供候选人名单——管理部组织对提交的名单进行综合评定——由该组评审团共同策划后备人才的整体培训方案——培训方案的实施——培训效果的跟进。通过以上流程的展开，有效地保证了管理职位的后备人才培养，为公司的可持续发展提供了人才支持。员工满意公司一直致力于建立和谐员工关系，关注员工与企业的共同成长。在生产一线中，通过员工满意度、离职率的统计分析，对主要问题的不断PDCA的循环改善来提高员工契合度；在管理人员上，主要通过离职率、绩效考核结果的分析，来提高员工契合度。公司通过不断的技术、管理创新来提高员工的健康、安全水平。公司建立ISO14000和OHSAS18000体系，并运行良好；公司设有完善的环保设施，并建立内部空气质量和对外排放质量的监测制度，达到内部监测合格率95%，外部排放合格率100%；公司关注员工诉求，制定一系列的福利措施和活动，满足员工不同需求。公司目前的福利项目主要包括：社会保险、商业保险、健康体检、带薪休假、高温补贴、住宿补助、餐饮服务、交通服务、工会基金、员工活动、户口迁调、员工子女就学绿色通道等。个性化福利措施主要包括：针对管理层人员提供竞争力的薪酬、晋升、继任计划、向集团推荐担任更重要的工作、进行股权激励；针对梯队人才库成员，提供轮岗、参与项目、专业培训等机会，纳入公司的人才培养梯队。、运营管理工作系统管理以客户的需求为主线，将公司的战略目标按经营计划分成年度计划为运营指标，从各个管理环节中按需求输入各项资源，以产品实现为载体，通过PDCA的循环提升，以达到甚至超越客户满意为宗旨，为整个工作系统。如下图所示。

217.产品的实现输入输出产品5.管理职责6.资源管理8.测量、分析和改进工作系统的持续改进顾客(和其他相关方)要求顾客(和其他相关方)满意公司的使命是“持续为客户创造价值，为社会做出贡献”，战略是建立“以顾客为中心，以创新为支撑”的商业模式，落实到工作系统和关键过程就是：以客户要求为中心，通过创新为客户创造价值，创新包括技术创新和管理创新。与管理相关的创新，主要包括市场开拓、营销服务、供应链、生产、财务、人力资源等领域。构成竞争软实力。技术创新管理创新

22我们建立了ISO9001，ISO14001，OHSAS18001体系，建立了相应的应急预案和定期进行演习，如消防安全的应急演习等，并对演习后的结果进行总结和分享经验，以应对突发事件。将所有的应急预案形成书面的受控文件纳入到管理体系文件中，并培训相关人员，形成各应急的分队的团队成员，根据需求并配备相应的消防设备和其它的应急设施，定期点检，安排专人抽查，在灾害或紧急情况下工作系统和工作场所有足够的准备。工作过程管理公司创造价值和提供增值的关键过程由“客户要求识别、产品研发设计、生产运营、物流配送售后服务”构成；工作系统具体分为三大管理体系中的50多个主要业务流程及各模块的工作文件，涵盖了运营活动的各个方面。图表如下：物流配送生产运营产品研发设计售后服务客户要求项目过程质量管理风险管理财务和成本管理人力资源管理战略管理公司治理章程

23公司应用价值链分析方法、应用顾客及相关方需求对策矩阵表，全面识别顾客与相关方及其需求,全面分析满足需求的对策与方法，为关键过程的设计满足各方要求提供准确的输入；公司建立并认证了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系，我们在管理体系的文件中，如《质量手册》、《程序文件》和《指导文件》，将为顾客创造价值、组织的可持续发展转化为组织内部具体的行为标准、规范、流程。流程中内容将顾客、供应商、合作伙伴和协作者的信息和能力方面的数据，作为流程编制的输入条件，通过体系化的运作，形成各项数据为分析和评价各过程的原始载体。工作过程以公司战略分解后形成的各指标和客户的要求为目标，通过公司章程和管理体系为指导依据和载体，设计各工作过程。为高效快速达成我们配套使用IT技术、自动化办公系统（OA）、ERP软件等高新技术精益生产系统及融入到工作过程的设计中，使周期时间、生产率、成本控制及其他效率和效力的持续提升。通过管理体系将战略目标分解后和各指标，按照公司运行的管理体系设计的流程和运行模式实施和管理工作过程以确保满足客户需求和完成达到战略目标及设计要求。通过日常的运行数据记录为载体作分析和评价以确保这些过程的日常运作能满足关键的过程要求。按照《员工手册》及人事行政运行文件确定关于员工的过程，员工的各项活动，如生产、用餐、出差、休假等来管理员工的各活动过程。按照客户服务文件及其条款开展与客户的商务、售后、沟通、投标、利润的评审等的输入来管理。按照《供应商选择程序》和《供应商评价流程》对供应商的选择、评估、引入、试用、小批量试用、合格供应商、月度评价、年度评价等一系列的供应商管理活动。同样为健全行业的发展，与合作伙伴及协作者定期沟通，共同研究市场的方向及运行规则等。形成对工作过程有清晰的指引、具体的考核方法、专业定向的评价机制、激励与培训并重的过程管理体系。公司有明确的财务预算体系和月度，季度，中期，年度的财务评价体系。具体为：在每年的第三季度末，财务部组织和领导全公司的明年的财务预算，从销售的订单预测为龙头，分别为每月的资源需求以达到销售指标，物流费用、采购成本、人工成本、制造成本、财务成本、运营成本等分门别类作一一对应的预算。经过三个月左右的时间定稿，形成正式的预算指标下发各部门进行执行。财务按照滚动预算来评价和部门和公司的财务预算控制情况，财务部在每月、每季度、中期和年度的各部门财务运行进行评价和考核，当有个别部门的有些费用超出预算时，需作原因分析和相应的措施。但当有重大情况变化时（如接很大的订单急需扩产），需对预算作较大变化时，首先动用预算备用金，若备用金不够时，可由公司股东会决定作预算变更。

24每年公司有三个硬性指标从财务上作贡献：其一，通过技术格新和新产品持续使成本降低和产品优化；其二，通过生产效率的提高和工艺的优化持续降低制造成本和能源消耗；其三，通过与供应链的价值共享和价值链管理，降低采购成本和采购周期。这些财务上贡献直接或间接贡献给员工的福利和客户及市场的让利，使企业的社会责任进一步得到提高和体现。公司有一套绩效考核系统，并根据公司的长期战略目标对使命、愿景、融入公司各运行环节，通过对各指标的达成情况作客观评价，找到差距。对各业务平台作价值分析，从财务分析、销售分析、成本分析、库存分析、采购分析等方面以每月的经济运行分析会等决策对各个工作过程持续改进，以实现战略目标和客户满意。第三章结果以顾客为关注焦点的结果销售部收集各竞争对手、行业及相关政策动态、市场变化、占有率、客户满意度等各项数据和图表如下：战略目标2016年2015年2014年2013年预测预测完成预测完成预测完成市场维度销售额（亿元）2顾客满意度98%98%98%97%97%97%97%顾客契合度98%97%96%98%99%98%98%

25为客观地反映顾客的评价，公司制订了顾客满意度测量程序，确定顾客满意度调查模型，对确定顾客满意、不满意和忠诚度的调查方法进行策划，以公司发放问卷和请第三方调查等形式对顾客满意度和忠诚度测评，对调查数据进行分析，将顾客满意与不满意的信息作为改进的依据。2013-2015年的客户满意度在我们的共同努力下一直在完善，现顾客满意度有上升趋势。产品、服务和运营过程的结果产品、服务结果销售部收集企业创新结果、品牌管理、产品性能、客户服务反馈周期各项数据，公司各职能部门对各项指标进行数据收集、统计、分析、总结。过程有效性结果在关键工作过程运营绩效的关键测量项目和指标，包括生产率、周期时间以及其它适用的有效性、效率和创新的指标在内，公司的当前水平和发展趋势如下表所示：No.设备故障停机率生产效率准时交付率原材料周转期成品库存总周转天数2014年%135%99%天25天2015年%140%%9天27天No.在制品周转天数物料差异率订单材料差异率一次合格率供应商报价及时率2014年天%%97%94%2015年天%%98%96%

26影响制造周期的原因分析-柏拉图表：0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%主材采购周期生产周期商务周期订单评审周期占总周期百分比累计率项目主材采购周期生产周期商务周期订单评审周期天数所占比例%%%%累计率%%%100%2015年制造周期持续改进方案:通过全员参与，持续改进，建立标准化的生产模式，在保证产品质量的前提下缩短制造周期；侧重于精益的物料流程，以及其对缩短制造周期的推动作用；优化生产排程，均衡考虑各个阶段的生产要求，让整个制造系统掌握生产制造状态，减小交付时间及各种生产限制。通过先进先出的原则、拉动系统及简捷的流通（物料、工序、信息）来控制并缩短制造周期。以员工为本的结果员工的契合度主要通过员工满意度和员工流动率来体现。公司的员工满意度逐年提高，员工流动率逐年下降，目前呈良好发展态势。员工和领导发展，主要通过公司业绩指标来体现。公司目标逐年提高，且公司每年均能完成目标。公司培训体系运行良好，完成公司每年的人才目标，为公司的后继发展提供了强有力的人才储备资源。

27财务和市场结果在20013-2015年期间，面对全球金融危机，市场萎缩的艰难环境，公司积极开拓市场，同时深度挖掘目前既有市场，在国内外同行业销售萎缩的情况下，公司的资产规模和销售收入在保持既有水平的基础上：战略目标2016年2015年2014年2013年预测预测完成预测完成预测完成市场维度销售额（亿元）2公司预计，2016年公司的销售额与资产总量将会更上一个台阶，公司严格控制资产负债率，远远低于行业水平。从以上数据与分析来看，公司能经得起考验，在大危机前，能顶得住压力，在保持原有客源的基础上，顽强积极地开拓新市场，新客源。同时，公司不断扩大资产规模，提高资产运营效率，节省了资金成本，为国家创造了大量外汇收入。公司已经共申请专利如下：。序号专利名称专利类型申请时间专利申请号1一种采用空温式换热器的压缩天然气调压供气装置实用新型一种利用涡流管进行减压加热的压缩天然气供气装置实用新型3一种随动式燃气与空气掺混装置实用新型4一种液化石油气防过液装置实用新型5一种液化石油气的气化-混气装置实用新型电热水浴式气化器外观7管道燃气加臭装置外观8一种燃气热值检测装置实用新型9一种管道燃气加臭装置实用新型10一种直径小于、等于￠25MM无缝钢管冷弯曲装置实用新型

2811一种设有放散气体回收系统的天然气减压装置实用新型12一种配备单个换热器的天然气减压装置实用新型13一种压缩天然气减压供气站房的远程控制装置实用新型14一种天然气高压计量装置实用新型15立式多功能电气控制柜外观16一种压缩天然气减压供气控制装置实用新型17一种罗茨混气装置实用新型18一种天然气减压站辅助卸车装置实用新型19一种用于天然气站房的天然气换热装置实用新型20一种天然气高压调压器自取压装置实用新型21一种无缝钢管与法兰的焊接定位装置实用新型22一种同时具备高、中压减压功能的天然气减压装置实用新型23一种压缩天然气和煤矿瓦斯气混合装置实用新型24一种电加热式天然气复热装置实用新型25一种用于液化天然气站房的天然气复热装置实用新型26一种液化石油气蒸汽气化装置实用新型27一种整体撬装电厂脱硝装置实用新型28一种整体撬装电厂脱硝装置发明29一种带液位传感功能的温度传感装置实用新型30一种喷淋式流体混合装置实用新型31一种喷淋式流体混合装置发明32一种二甲醚气化装置实用新型33一种设有应急管路的天然气高压调压器自取压装置实用新型

2934一种设有应急管路的天然气高压调压器自取压装置发明35一种利用文丘里引射管进行井口天然气脱水的撬装装置实用新型36一种天然气放散口自燃装置实用新型37一种双盘管式电加热天然气气化换热器实用新型38一种设置单一气化器的天然气瓶组撬气化装置实用新型39一种单盘管双用电加热天然气气化换热器实用新型40一种配备文丘里减压管的天然气减压装置实用新型41一种设有文丘里管的蒸汽换热器实用新型42一种撬装式液化天然气汽车加注装置实用新型43一种空温换热式压缩天然气减压装置实用新型一种采用超音速分离调压的天燃气发电装置实用新型45一种船用天然气发动机空温式供气装置实用新型46一种采用螺旋分离调压的天燃气发电装置实用新型47一种船用天然气发动机热水循环式供气装置实用新型48一种采用折流分离调压的天燃气发电装置实用新型49一种撬装式液化天然气汽车加气装置实用新型50一种液压式压缩天然气汽车加气装置实用新型51一种液压式压缩天然气汽车加气装置发明52一种具有自锁功能的高压天然气缷气装置实用新型一种具有自锁功能的高压天然气缷气装置发明54一种用于天然气站房的压缩天然气高效过滤装置发明55一种用于天然气站房的压缩天然气高效过滤装置实用新型

3056一种液化天然气汽车加液机实用新型57一种用于冷库的无相变LNG冷能利用装置实用新型58一种用于液化石油气化器的液位显示装置实用新型59一种利用液化天然气冷能的集中式空调装置实用新型60一种具有燃气调峰功能的LNG与CNG联合供气装置实用新型61一种多滤芯筒式天然气过滤器实用新型62一种用于液化石油气空温气化器的防过液装置实用新型63一种设有拉瓦尔超音速分离器的井口天然气深度脱水装置实用新型64一种可快速调节燃气与空气掺混浓度的文丘里引射管实用新型65一种简易撬装液化天然气汽车加注装置实用新型66一种用于液化天然气加液机检验的充氮装置实用新型一种用于天然气站房的仪表架实用新型一种小管径天然气管路的温度测量装置实用新型一种具有紧急切断功能的压缩天然气槽车卸气柱实用新型一种天然气门站集中取压装置实用新型71一种天然气热值计价供气装置实用新型72一种LNG槽车直给天然气汽车加注的装置实用新型73一种天然气门站出口压力平衡调节装置实用新型74一种设有涡流加热器的燃气调压器取压装置实用新型75一种整体式天然气与空气混气装置实用新型76一种与LNG气化换热系统配套的蓄冷装置实用新型77一种天然气加臭机用T型过滤器实用新型

3178一种用于天然气管道的可拆卸管道式高压止回阀实用新型79一种天然气加臭机用双关断单向阀实用新型80一种LNG加液站的取压装置实用新型81一种LNG船用自动加臭装置实用新型82一种备用天然气气源撬装置实用新型83一种液化天然气单气动阀加液机实用新型84一种用于液氨蒸发器的蒸汽加热消音装置实用新型85一种便携式压力监测箱实用新型86一种液化天然气加液站天然气闪蒸气回收装置实用新型87一种用于液氨蒸发器的防过液装置实用新型88一种用于液氨蒸发器的稳流稳压装置实用新型89一种用于液氨蒸发器的蒸汽调节装置实用新型90一种用于液氨蒸发器的蒸汽自立式调节装置实用新型91一种用于液氨蒸发器换热的热水循环装置实用新型92一种利用调压器调压的安全阀试验与校验装置实用新型93一种带有密封塞的抽真空封堵装置实用新型94一种从液化天然气到压缩天然气的转换装置实用新型95一种设有中低压双路天然气自取压气动调压装置实用新型96一种用于天然气门站的安全放散装置实用新型97一种用于液化天然气储罐的调压装置实用新型98一种用于液化天然气撬装设备的活动连接管实用新型99一种配比式燃气与空气掺混装置实用新型

32100一种管道坡口加工装置实用新型136一种液化天然气卸车增压装置实用新型137一种将高中压天然气变成中低压天然气输出的转换装置实用新型101一种用于应急液化天然气气化站的氮气仪表风装置实用新型102一种可计量的压缩天然气安全卸车装置实用新型103一种用于天燃气锅炉供气的调压装置实用新型104一种带有动力气源储气罐的液化天然气加液装置实用新型105一种液化天然气转化高压天然气配套用柱塞泵撬装置实用新型106一种回收高压放散气体再利用的天然气调压装置实用新型107一种高压天然气汽车加气机实用新型108一种适用于高频动作的高压单向阀实用新型领导者和社会责任结果公司自成立来，销售额、净利润都有很好的增长，盈利能力稳定，公司治理良好，诚信经营，积极参与社区建设，热心公益事业，遵守环保法规，安全生产经营，公司管理水平不断提升，近三年关键绩效指标如下图：

33战略方向战略布局战略目标对比2013年2014年2015年财务销售额每年提升计划——30%10%实际——24%0%净利润销售额的5%计划——5%5%实际——%%负债情况资产负债率计划77%75%70%实际77%75%67%顾客与市场业务增长业务增长率计划——30%35%实际——24%54%新增市场新增市场数计划236实际468客户管理客户保有率计划100%100%100%实际100%100%100%客户满意客户满意度计划90%92%93%实际90%93%96%客户服务客户抱怨处理及时率计划100%100%100%实际100%100%100%质量改进质量合格率计划93%95%98%实际94%96%98%交期OPD计划97%98%%实际99%%%职业卫生安全员工工伤事故计划000实际000环境保护“三废”排放达标计划100%100%100%实际100%100%100%设备管理设备完好率计划93%95%96%实际94%96%97%研发支持研发投入资金计划015002000实际0核心激励核心人才激励满意度≥80%计划85%87%95%实际87%90%95%人才培养培训费用（万元）计划304554实际305060

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