南玻A2011年度社会责任报告

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1、中国南玻集团股份有限公司中国南玻集团股份有限公司2011年度社会责任报告前言上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。2011年公司在册员工达1万余人，实现营业收入82.71亿元、实现归属于上市公

2、司股东的净利润11.78亿元，上缴税收共计10亿元。本报告是公司连续第四年对外发布社会责任报告，报告以2011年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。一、股东和债权人权益保护1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司依法建立和健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有

3、效运作，维护了投资者和公司利益。公司早在2008年就成立了内控部，开始搭建内控管理体系。2011年度，作为26家内控规范重点试点的深圳上市公司之一，公司根据中国证监会、深圳证监局等监管部门的要求，及时制定并披露了内控规范实施工作方案，按时报送每月、每季度的内控工作进展报告，并对内控工作进行了自我评价、形成了自我评价报告。同时，公司聘请了负责内控审计的会计师事务所，完成了内控的审计工作并形成了内控审计报告。-1-中国南玻集团股份有限公司另外，公司还结合自身实际情况，在全国法制宣传日展开了主题为“学宪法、守法律、讲诚信——打击和防控内幕

4、交易”的法制宣传活动。通过培训、讲读、学习和研讨多种方式，使包括高管在内的公司员工充分了解到有关诚信原则、“老鼠仓”、内幕交易、虚假披露等方面的知识，对证券违法犯罪行为及其危害性有了较为清晰的认识。2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司依法制定了《股东大会议事规则》并适时更新、修订，使股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式，涉及2名以

5、上（含2名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。2011年度，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会。其中，2011年第二次临时股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的投票方式。3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。公司依法制定了《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者

6、交流会加强与投资者的沟通。2011年度，公司共计披露信息41份，包括2010年度报告、2011年第一季度报告、2011年半年度报告、2011年第三季度报告等定期报告4份，董事会决议、监事会决议、股东大会决议等临时报告37份。2011年度，公司接待国内外基金公司、证券公司、投资公司等实地调研120余人次。4、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东公司自1992年上市以来，一直将回馈股东为己任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。2000年以来，公司平均每年的现金分红比例基本达到了当年净利润的50%以上。截至2011年

7、底（不含2011年度分红），公司累计向股东分配利润27.44亿元、分配红股和公积金转增股本15.24亿股。-2-中国南玻集团股份有限公司2011年8月，中央电视台财经频道“2011年CCTV中国上市公司峰会暨央视财经50指数发布仪式”在北京举行。南玻集团以出色的业绩与良好的回报能力，从A股2,200多家上市公司中脱颖而出，被授予“十佳回报公司”称号，并入选“央视财经50指数样本公司”。5、确保公司财务稳健，保障债权人的利益。公司依法制定了统一的财务管理制度和会计核算规范，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化

8、的同时充分保护债权人的利益。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。二、职工权益保护1、依法保护职工的合法权益，建立和健全用工制度。公司根据《劳动法》依法保护职工的合法权益，按照相关