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1、招商局地产控股股份有限公司2004年年度报告正文公告编号：【CMPD】2005－001第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外
2、经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。目录公司基本情况简介………………………………………………………………………………2会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………3股本变动及股东情况……………………………………………………………………………5董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………………9公司治理结构……………………………………………………………………………………16股东大会情况简介…………………………………………
3、……………………………………17董事会报告………………………………………………………………………………………19监事会报告………………………………………………………………………………………28重要事项…………………………………………………………………………………………30财务报告…………………………………………………………………………………………35备查文件目录……………………………………………………………………………………35第一节公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局
4、地产控股股份有限公司中文名简称：招商地产英文名全称：CHINAMERCHANTSPROPERTYDEVELOPMENTCO.,LTD.英文名简称：CMPD二、公司法定代表人：孙承铭三、公司董事会秘书：陈宇证券事务代表：刘宁联系地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮政编码：518067联系电话：（0755）26819600传真：（0755）26819680电子信箱：investor@cmpd.cn四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮
5、政编码：518067电子信箱：investor@cmpd.cn五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票第二上市交易所：新加坡交易所股票简称：招商地产、招商局B股票代码：000024、200024七、其他有关资料1、公司首次注册日期：1990年9月19日2、公司首次注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：
6、企股粤深总字第101828号4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字4403056188451365、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）境内：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼（2）境外：德勤·关黄陈方会计师行办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F八、释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司3、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司4、
7、招商供电：深圳招商供电有限公司5、招商水务：深圳招商水务有限公司6、招商石化：深圳招商石化有限公司7、新安置业：深圳招商新安置业有限公司【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。第一节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现主要利润指标（单位：元）序号主要利润指标金额1利润总额471,734,9452净利润359,802,9283扣除非经常性损益后的净利润376,323,7784主营业务利润635,139,5795其他业务利润950,3866营业利润507,547,651
8、7投资收益-49,554,8158补贴收入33,249,3419营业外收支净额-19,507,23210经营活动产生的现金流量净额(1,215,908,082)11现金及现金等价物净增减额(293,602,661)【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-16,520,850元，包括：扣除公司营业外收支净额-19,507,232元、坏账准备转回1,883,710元、政府补贴1,000,000元、处置长期股权投资损失-300,043元、所得税及少数股东损益的影响为402,
