招商局蛇口控股股份有限公司年度报告

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1、年度报告招商局蛇口控股股份有限公司年度报告第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事范建雄先生和独立董事刘洪玉先生因事未能出席本次董事会，分别委托董事林少斌先生和独立董事史新平先生代为出席并行使表决权。本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理李英欣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本次年度财务会计报告境内

2、经德勤华永会计师事务所有限公司(原沪江德勤会计师事务所，2002年更为现名)审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。目录公司基本情况简介………………………………………………………………………………2会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………3股本变动及股东情况……………………………………………………………………………6董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………………8公司治理结构…………………………………………………………………………………12股东大会情

3、况简介……………………………………………………………………………14董事会报告……………………………………………………………………………………15监事会报告……………………………………………………………………………………23重要事项………………………………………………………………………………………24财务报告………………………………………………………………………………………28备查文件………………………………………………………………………………………2851年度报告第一节公司基本情况简介（一）公司法定中、英文名称：中文名全称：招商局蛇口控股股份

4、有限公司中文名简称：蛇口控股英文名全称：CHINAMERCHANTSSHEKOUHOLDINGSCO.,LTD.英文名简称：CMSH（二）公司法定代表人：孙承铭（三）公司董事会秘书：陈宇证券事务代表：刘宁联系地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮政编码：联系电话：（0755）传真：（0755）电子信箱：investor@cmre.com.cn（四）公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮政编码：电子信箱：investor@cmre.com.cn（五）公司选定的信息披露报刊：《证券时报

5、》、《中国证券报》和香港《大公报》中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票第二上市交易所：新加坡交易所股票简称：招商局A、招商局B股票代码：、（七）其他有关资料1、公司首次注册日期：1990年9月19日2、公司首次注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第号4、税务登记号码：国税深字5136、地税登字51365、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址51年度报告（1）境内：德勤华永会计师事务所有限公司办公地

6、址：上海市延安东路外滩中心30楼（2）境外：德勤·关黄陈方会计师行办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F（一）释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、本公司、公司：招商局蛇口控股股份有限公司2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司3、招商地产：深圳招商房地产有限公司4、招商供电：深圳招商供电有限公司5、招商供水：深圳招商供水有限公司6、招商石化：深圳招商石化有限公司【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。第一节会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现主要利润指标（单位：元）序号主要利润指标金

7、额1利润总额335,760,0272净利润241,815,8153扣除非经常性损益后的净利润257,484,3444主营业务利润515,421,6585其他业务利润981,3746营业利润377,910,3677投资收益-42,501,6478补贴收入14,606,4659营业外收支净额-14,255,15810经营活动产生的现金流量净额826,123,69411现金及现金等价物净增减额132,134,604【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-15,668,529元，包括：营业外收支净额-18,587,487元；处理联营公司投资损益-437

8、,078元；以上项目应扣除所得税及少数股东损益的影响3,356,036元。（二）按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响（单位：千元）51年度报告净利润