张家港保税科技股份有限公司董事会

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1、证券代码：：：600794：600794600794证券简称600794证券简称：：：保税科技：保税科技编号编号：：：临：临临临2002002009200999----024024024024张家港保税科技股份有限公司董事会关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司投资扩建罐区二期工程的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●2009年10月8日,张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称：长江国际）董事会审议通过了无锡

2、市恒禾工程咨询设计有限公司编制的《张家港保税区长江国3际港务有限公司扩建罐区二期116500m化工罐区仓储工程项目申请报告》。长江国际拟扩建116500立方米储罐扩建工程项目（简称：项目）；●拟建罐区位于长江国际89,000立方米罐区扩建一期工程南侧，原甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内,项目占地面积为45570平方米。建设内容333包括1#罐区（7×5000m+1×1500m）、2#罐区（8×10000m）以及配套的给排水、消防系统，公用工程部分依托长江国际现有装置设施。●该项目建设投资为9795万元人

3、民币，建设用地费2964万元，项目总投资12759万元人民币，项目资金由企业自筹解决（其中银行借款5000万元），预测投资回收期为6.2年（税后，含建设期）；●本公司董事会二OO九年第九次会议审议通过了该项目的投资建设，还需提交公司股东大会批准。一一一、一、、、基本情况基本情况为充分利用长江国际目前在散化液体行业内的品牌优势，积极培植企业新的经济增长点，促进企业健康可持续发展，长江国际拟以独资形式扩建（二期工程）1165003m化工储罐仓储工程。13（1）项目名称：张家港保税区长江国际港务有限公司扩建罐区二期116500

4、m化工罐区仓储工程（2）项目投资总额：12759万元，其中：建设投资9795万元，土地资金2964万元。（3）资金来源：自筹（含银行贷款5000万元）（4）投资回收期：6.2年（税后，含建设期）（5）项目建设期：1年（6）预计使用年限：20年3（7）项目建设内容：本项目为长江国际化工原料(产品)89000m罐区的保税仓储33项目二期工程的扩容，不属于化工生产项目。包括1#罐区（7×5000m+1×1500m）、32#罐区（8×10000m）以及配套的给排水、消防系统，公用工程部分依托长江国际现有装置设施。3（8）项目建设

5、地点：长江国际89000m罐区扩建一期工程南侧，原甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内，项目占地面积45570平方米。（9）储存品种及罐区规模储存品种：甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、异丁醇、正丁醇、二甘醇等）。罐区规模：见表序号储存品种贮罐数量及容积337×5000m1甲B类罐区1（库容约36500m）31×1500m332甲B类罐区2（库容约80000m）8×10000m二二二、二、、、项目盈利分析项目盈利分析根据目前的市场情况，该项目实施运行后，年仓储收入4500万元。本项目建设期为1

6、年，预计使用年限20年。计算项目维护成本、固定资产折旧、贷款利息等费用年均总成本、销售税金和附加，年均利润总额为3290万元。投资收益率为25.71％，预测投资回收期为6.2年（税后，含建设期），预测财务内部收益率约为19.28％（税后）。三三三、三、、、项目投资批准情况项目投资批准情况21、该项目得到了2009年10月8日召开的张家港保税区长江国际港务有限公司董事会批准；2、本公司董事会2009年第9次会议审议批准了该项目投资建设；3、按审批权限，该项目还需经过本公司股东大会批准。四四四、四、、、长江国际基本情况长江国

7、际基本情况张家港保税区长江国际港务有限公司，注册地址：张家港保税区，注册资本：1亿元人民币，法定人代表人：徐品云。经营范围：保税仓储、货物中转、装卸；转口贸易、国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权的企业间的贸易。（涉及专项审批的，凭许可证经营）本公司直接持有长江国际出资额9000万元，本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司持有长江国际出资额1000万元（本公司持有张家港保税区外商投资服务有限公司出资额占该公司总出资额的91.2％），本公司实际持有长江国际出资额9912万元，占总出资额的99.12%。五五

8、五、五、、、独立董事意见独立董事意见独立董事杨抚生女士的独立意见：此项目对公司发展有重大意义，同意扩建；独立董事安新华先生的独立意见：要充分考虑建设期公司现金流，保证公司平稳运营。六六六、六、、、备查文件备查文件1、《张家港保税区长江国际港务有限公司董事会2009年第9次会议决议》；2、《张家港保税科技股份有限公司董