云南新概念保税科技科技股份有限公司

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1、云南新概念保税科技科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会上网材料会议召开时间：2008年7月31日－―――――――――――――――――――――――――――――――――会议材料之一云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会议程依照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》规定，二○○八年第一次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。一、董事长徐品云先生宣布会议开始，审议通过本议程；二、董事会秘书肖功伟先生宣布参会股东人数及代表的股份数；三、董事长徐品云先生宣读《董事会二○○八年第四次会议决议》；四、审议《关于提请审议“长江国际购买保税区银

2、帆大厦”的报告》该事项属于关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避表决；五、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；六、审议《关于修订公司经营范围的报告》；七、审议《公司章程修正预案》；八、股东议事、提议、质询；九、选举表决唱票、监票人员（建议唱票、监票人员由流通股股东、公司监事担任）；十、股东填写表决票、投票；十一、唱票、监票、统计；十二、董事会秘书宣布大会表决结果；十三、律师宣布法律意见；十四、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议，通过会议决议；十五、董事在决议上签名；十六、会议结束。－――――――――――――――――――――――――――――――――

3、―会议材料之二－―――――――――――――――――――――――――――――――――会议材料之三关于修改董事会议事规则的提案提案声明提案人保证本提案内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、提案批准要求本提案需要董事会审议通过，然后由董事会提交股东大会批准执行；二、信息披露要求董事会审议通过后，必须以公告形式在公司指定报刊上披露董事会议事规则修改部分内容；三、提案保密要求本提案无保密要求；四、其他要求或说明（1）该提案向董事会半年度定期会议提出；（2）如果在董事会半年度定期会议召开前，董事会还计划召开董事会临时会议，要求提前提交董事会临时会议审议。

4、如此，本提案人不再重新构成有权提议人，提议召开董事会临时会议。提案正文一、案由：我公司《董事会议事规则》是根据2006年上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》套改而来。出于当时上海证券交易所的时间要求及当时公司股东状况，未能对该规则进行详尽修改。暴露出来的问题有：1、未明确向定期会议提案或报告的时间；2、未明确提案人（报告人）；3、未对提案人的提案进行内容的审查，未明确由谁来审查；4、未对提案进行形式审查，未明确由谁来进行形式审查；5、对提案涉及的信息披露、保密未做要求；6、涉及安全、环保等对公司有重大影响的突发事件未设计上会的“绿色通道”

5、；7、未明确提交董事会临时会议审议的提案必须有召开临时会议的提议。二、解决问题的方法：（修改预案）原第四条内容：第四条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。修改为：第四条定期会议的提案在上半年结束之前及全年度结束之前，董事、总经理可以准备向董事会定期会议提出的提案及报告。在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征集各董事的提案、建议和意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。4.1董事向定期会议提出的提案，涉及总经理管

6、理职责范围的，可以征求总经理对该提案的意见，总经理可以视情况签署明确意见后转相应的董事会专门委员会进行审议，董事会专门委员会签署意见后提交董事会；4.1.1董事向定期会议提出的提案，不涉及总经理管理职责内容的，提交相应的董事会专门委员会进行审议，董事会专门委员会签署意见后提交董事会；4.2控股子公司可以通过公司委派董事（一人或多人）向定期会议提出提案并履行上述4.1、4.1.1程序；4.2.1控股子公司管理层必须向总经理提交相应的定期报告，可以向总经理提交相应的专题报告，由总经理组织经理办公会或职能部门进行研究，提出明确意见，由总经理决定是否提交董事会专门委员会或董

7、事会；4.3总经理必须向董事会定期会议提交规定的定期报告，总经理视需要可以事前就报告内容征求董事会专门委员会的意见。对总经理征求董事会专门委员会意见的报告，董事会专门委员会可以根据相关法律、法规的要求，提出明确审议意见后提交董事会；4.4向董事会定期会议提交的提案、报告，必须根据上海证券交易所《上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定提出相应的信息披露要求及信息保密要求，若未提出相应要求的，视为该提案没有信息披露要求及信息保密要求。4.5董事长在拟定应提交董事会会议的提案、报告前，视需要征求经理和其他高级管理人员的意见，应当组织“会议提案、报告形式审查组”对提