知名地产集团有限公司-公司总部管控边界

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1、A集团有限公司-公司总部管控边界北京博志成管理咨询有限公司2008年10月21日管控边界说明1.本文件是配合A地产公司体系建设的需要，重点描述地产业务流程体系中涉及的人、财、事等方面的重要事项，未包括A商业管理公司和物业管理公司的责权。2.所有部门签署的合同均需财务(原件)备案、总经办（原件）备案；其他业务部门根据需要(复印件)备案。3.所有需审核或审批的事项，相对应审核或审批主体都有责任去监督实施。4.凡上报给总部的文档，均须子公司总经理审核。不须上报总部的，由总经理或其授权人审批。5.各个部门都要执行总部颁布的制度，在执行过程中对制度

2、提出优化建议，上报总部；各个部门都要负责自己部门的内部建设工作。6.各业务部门都要在自己相对应的职能中心的指导下建立自己部门的案例库，上报总裁办。7.项目结束后，项目整体、设计、工程、营销、成本等均须做后评估，报总部相应的职能中心和总裁办备案。8.总部和子公司的职责边界定义的是子公司在经营活动中需要总部进行审批或报备的节点。子公司的经营活动中遇到以下职责边界，需按照职责边界的规定执行。如工作中遇到职责边界尚未规范的，请依照公司其他规定执行。A（X）集团有限公司组织架构专家委员会1.审计监察委员会控边界1审计制度制定A集团有限公司审计制度，

3、监督执行。2审计工作1、审计公司总部各部门、各下属子公司的生产经营状况、管理状况；2、监督A集团有限公司的内部审计体系运行。2.薪酬考核委员会管控边界1公司高管薪酬管理1、制定总部各中心副总、子公司总监以上人员、下派人员的业绩考核标准与方案、薪酬（激励）政策与方案，提交董事会决策，经批准后监督执行；2、对公司高级管理人员的年度业绩进行考核。2公司薪酬管理就人力资源中心提交的公司薪酬规划方案、激励方案、福利制度进行决策，对其执行情况进行监督。备注：薪酬委员会未成立之前，由战略委员会行使其职责3.董事会办公室管控边界1股权融资根据公司战略要求

4、，适时开展公司股权性融资业务。2股东大会、董事会日常工作负责公司股东大会、董事会具体工作；负责董事会日常事务、档案管理。3员工持股负责员工持股的股权管理、运作事项。4信息披露按资本市场要求，定期披露上市公司相关信息。5投资者关系维护投资者关系，树立资本市场上的良好形象。6公司三会议案、审议事项负责股东大会/董事会/监事会的会务筹备/决议执行工作，并进行备案。备注：董事会办公室未成立之前，由财务管理中心负责股权融资的工作；其他四项工作由总裁办负责。4.战略决策委员会管控边界1战略规划1、就战略发展中心提出的公司中长期战略规划报告及战略调整报

5、告进行决策，就子公司提交的战略发展规划及实施方案进行决策，督导以上报告及方案的实施；2、就公司人力资源战略报告、人力资源规划报告进行决策，监督执行。2经营目标就执行委员会提交的公司整体及各子公司的年度经营管理目标、KPI指标进行决策，监督执行。3计划管理1、就总裁办提交的计划管理体系进行决策，监督执行；2、就总裁办提交的公司总部、子公司的年度经营计划及公司高管个人的年度工作计划进行决策，监督执行。4预、决算管理1、审批财务管理中心提交的总部、各中心和子公司的年度预算和各期项目预算，监督执行；2、审批财务管理中心提交的重大超预算、预算外支出

6、。5公司制度1、就总裁办提交的公司组织架构、部门职责、权责体系进行决策；2、就各职能部门提交的部门管理体系、基本管理制度进行决策，监督执行。6投资决策1、就相关部门提出的公司重大投资、重大资本运作、资产经营、合作开发方案进行决策；2、就子公司的股权变更、公司的注册进行决策。7土地拓展就战略发展中心提交的土地拓展计划、项目初步可行性研究报告、可行性研究报告、拓展项目土地的投标及竞买方案、拆迁计划、拆迁安置方案等进行决策，督导实施。战略决策委员会管控边界9产品管理就产控中心提交的项目总体及各期开发项目的定位策划报告、概念规划、方案、交楼标准等

7、进行决策，监督执行。10品牌推广、营销策划就品牌营销中心提交的企业品牌推广计划、各期项目营销策划方案进行决策，监督执行。11价格策略、价格调整就品牌营销中心提交的价格策略（销售定价、楼盘价格、价格调整、）和开盘方案等进行决策，监督执行。12商业地产审批子公司商业运营部提交的与商业地产项目相关的各种计划、方案，监督执行。13企业文化就总裁办提交的企业文化纲要进行决策，监督执行。13人事管理总裁、副总裁、财务中心总经理、子公司总经理的人事管理事项由战略委员会进行决策。5.执行委员会管控边界1企业文化就总裁办提交的企业文化落实方案进行决策，监督

8、执行。2制度建设就总裁办提交的各职能部门业务流程、标准化文本、规范、相关表格、模板以及IT规划、部门规章、操作办法等进行决策，监督执行。3项目开发计划就总裁办提交的总体项目开发计划、各期项目开