南方建材公司章程

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1、物产中拓股份有限公司公司章程(本章程由公司2012年第二次临时股东大会审议通过，自公司完成工商变更登记之日起生效)目录第一章总则......................................3第二章经营宗旨和范围.............................4第三章股份......................................5第四章股东和股东大会.............................7第五章董事会...................................25第六章总经理及其他高级管理人员..

2、................34第七章监事会...................................35第八章财务会计制度、利润分配和审计..............38第九章通知和公告................................42第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算........43第十一章修改章程................................46第十二章附则...................................47第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为

3、，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》（2006年修订）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经湖南省人民政府“湘政发（1998）99号”文批准，以募集方式设立；1999年4月12日在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号4300001002319（3-3）。第三条公司经中国证券监督管理委员会1999年3月11日“证监发行字[1999]28号”文核准，于1999年3月18日首次向社会

4、公众发行人民币普通股3500万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，根据深圳证券交易所“深证上[1999]52号”文通知于1999年7月7日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：中文全称：物产中拓股份有限公司英文全称：ZHEJIANGMATERIALSDEVELOPMENTCO.,LTD.第五条注册地址：长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央1栋401号邮编：410011第六条公司注册资本为人民币330,605,802元。第七条公司为外商投资股份有限公司(A股并购)。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对

5、公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会根据实际需要依法定程序聘任的其他管理人员。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以人为本

6、，立足市场，诚信规范，开拓创新，实现股东、员工、客户、社会利益最大化、价值最大化。第十三条煤炭批发经营（凭许可证书经营），国家法律、法规允许的金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品和监控品）、矿产品、机械、电子设备、计算机软、硬件的生产、销售；玻璃、法律法规允许的化工原料；环保科技产品的开发、生产、销售及相关技术转让；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）；经营国家法律、法规允许的租赁服务、仓储服务；金属材料剪切加工和配送；汽车销售（不含小轿车）；出租车营运（限于取得经营资质的分支机构）；矿产资源的投资、开采等；出租汽

7、车业、餐饮娱乐业、汽车销售业、汽车租赁业、汽车维修业、道路运输业的投资；提供经济信息咨询（不含金融、证券、期货）（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为南方建材集团有限