南方食品：公司章程（2012年7月）

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1、NANFANGBLACKSESAMEGROUPCO.，LTD.南方黑芝麻集团股份有限公司公司章程二〇一二年七月十七日1第一章第二章第三章第一节第二节第三节第四章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第五章第一节第二节第三节第六章第七章第一节第二节南方黑芝麻集团股份有限公司章程目录总则………………………………………………………………04经营宗旨和范围…………………………………………………05股份………………………………………………………………05股份发行…………………………………………………………05

2、股份增减和回购…………………………………………………06股份转让…………………………………………………………07股东和股东大会…………………………………………………07股东………………………………………………………………08股东大会的一般规定……………………………………………10股东大会的召集…………………………………………………12股东大会的提案与通知…………………………………………13股东大会的召开…………………………………………………15股东大会的表决和决议…………………………………………1

3、8董事会……………………………………………………………22董事………………………………………………………………22董事会……………………………………………………………24董事会专门委员会………………………………………………28经理及其他高级管理人员………………………………………30监事会……………………………………………………………31监事………………………………………………………………31监事会……………………………………………………………322第三节第八章第一节第二节第三节第九章第一节第二节第

4、十章第一节第二节第十一监事会决议………………………………………………………33财务会计制度、利润分配和审计………………………………34财务会计制度……………………………………………………34内部审计…………………………………………………………35会计师事务所的聘任……………………………………………35通知与公告………………………………………………………36通知………………………………………………………………36公告………………………………………………………………37合并、分立、增资、减资、解散和清

5、算………………………37合并、分立、增资和减资………………………………………37解散和清算………………………………………………………38修改章程…………………………………………………………40第十二章附则……………………………………………………………40附件：1、南方黑芝麻集团股份有限公司股东大会议事规则……………………422、南方黑芝麻集团股份有限公司董事会议事规则………………………573、南方黑芝麻集团股份有限公司监事会议事规则………………………653第一条第二条第三条、第九条第十条第一章总则

6、为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字[1993]17号文和桂体改股字[1993]53号文批准，以定向募集方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司于1997年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

7、证监会”）批准首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，并于1997年4月18日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：南方黑芝麻集团股份有限公司英文全称：NANFANGBLACKSESAMEGROUPCO.，LTD.第五条公司住所：广西容县城南工业集中区黑五类产业园邮政编码：537500第六条第七条第八条公司注册资本为人民币17825.9538万元。公司为永久存续的股份有限公司董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的

8、债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、4董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：凭借资本、人才和信息等