南方汇通：公司章程（2019年7月）

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1、公司章程（修订预案，待股东大会审批）南方汇通股份有限公司章程目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章总则经营宗旨和范围股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会专门委员会总经理及其他高级管理人员监事会第一节监事第二节监事会财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任通知与公告第一节通知第二节公告合并、分立、增资、减资、

2、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算修改章程附则1南方汇通股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条南方汇通股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸改[1998]459号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》批准，以募集设立方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号520000

3、1205272。第三条公司于1999年4月19日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)批准首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股内资股，于1999年6月16日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称∶中文名称∶南方汇通股份有限公司。英文名称∶SouthHuiTonCo.,Ltd.第五条公司住所∶中国贵州贵阳国家高新技术产业开发区,邮政编码:550017。第六条第七条第八条第九条公司注册资本为人民币42,200万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任

4、。2南方汇通股份有限公司章程第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨∶通过建立现代企业制度，优化经营管理，以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代

5、管理为依托，促进公司进一步发展，为发展铁路运输事业服务，为铁路提速重载服务；不断拓宽经营渠道，发展高新技术产业，增强公司的经济实力和市场竞争力，扩大产品的市场占有率，实现资产保值增值，努力为全体股东提供满意的投资回报。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是∶铁路运输设备开发、制造、销售、修理，弹簧及锻铸件制品的生产、销售，大型金属结构制造、销售，铜金属的压延加工，高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国

6、家规定，以各种贸易方式从事进出口业务，家具、床上用品的开发、生产、销售。3南方汇通股份有限公司章程第三章第一节股份股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第十八条第十九条份均为普通股。第二十条公司的发起人为中国铁路机车车辆工业总公司。公司的股份总数为42,200万股，公司已发行的所有

7、股公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本∶(一)公开发行股份；(二)非公开发行股份；(三)向现有股东派送红股；4南方汇通股份有限公司章程(四)以公积金转增资本；(五)法律、法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少