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1、股票简称：岳阳林纸股票代码：600963公告编号：2012-014岳阳林纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议无否决或修改议案的情况●本次会议无新提案提交表决●本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施一、会议召开和出席情况岳阳林纸股份有限公司于2012年2月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年第二次临时股东
2、大会。会议召集人为公司董事会，现场会议召开时间：2012年2月27日下午2:00，网络投票时间：2012年2月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。现场会议地点为湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室。参加表决的股东及股东代表共306人，代表股份284,684,238股，占公司总股本的33.76％，其中：出席现场会议并投票的股东及授权代理人3人，代表股份211,795,702股，占公司总股本的25.12%；参加网络投票的股东和授权代理人303人，代表股份72,888,536股，占公司总股
3、本的8.64%。会议由公司董事长童来明主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）1277,688,94997.546,650,0892.34345,
4、2000.122、逐项表决审议通过了《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》。此议案涉及关联交易事项，关联股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。本议案经本公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。2.01发行方式本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会批准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）87,793,84892.2
5、97,051,7397.41281,7500.302.02发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值1元。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）87,793,84892.297,054,7397.42278,7500.292.03发行数量本次发行的股票数量为不超过200,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
6、事项，发行对象认购的股数不因此进行调整。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）87,793,84892.297,049,7397.41283,7500.302.04发行对象本次非公开发行的发行对象为公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）87,793,84892
7、.297,049,7397.41283,7500.302.05认购方式本次发行的股票全部采用现金认购方式。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）287,793,84892.297,049,7397.41283,7500.302.06上市地点在锁定期满后，本次向特定对象非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。占出席会议有占出席会议有占出席会议有同意股数效表决权股份反对股数效表决权股份弃权股数效表决权
8、股份总数的比例（%）总数的比例（%）总数的比例（%）87,793,84892.297,049,7397.41283,7500.302.07定价基准日、发行价格及定价方式本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行价格为5.34元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行
