厦门三五互联科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告.pdf

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1、证券代码：300051证券简称：三五互联公告编号：2010-17厦门三五互联科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年8月11日上午9:30在厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三楼百度厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚少晖先生主持，公司董事、监事、

2、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共8人，代表公司股份3,405.88万股，占公司有表决权股份总额的63.66%。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：（一）以累计投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》1、选举龚少晖先生为公司第二届董事会董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。2、选举王平先生为公司第二届董事会董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。13、选举乔红军

3、先生为公司第二届董事会董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。4、选举周娟女士为公司第二届董事会董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。5、选举陈少华先生为公司第二届董事会独立董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。6、选举韩华林先生为公司第二届董事会独立董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。7、选举曾华群先生为公司第二届董事会独立董事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。三位独立董事

4、的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前提交给深圳证券交易所审核无异议。以上七名董事的简历详见公司于2010年7月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《三五互联第一届董事会第十七次会议决议公告》。（二）以累计投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》1、选举沈文策先生为公司第二届监事会监事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。2、选举陈伟东先生为公司第二届监事会监事表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。上述股东监事与职工监事陈土保先生组成公司第二届监事会。以上两名股东监事的简历详见公司于201

5、0年7月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《三五互联第一届监事会第九次会议决议公告》，职工监事陈土保先生的简历详见附件。（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》：为了更好地推动公司企2业用户实现真正意义上的“移动办公”，公司需在现有营业执照的经营范围基础上增加：“移动电话的研发、生产、销售及售后服务（生产限分支机构经营）”，即经营范围变更为：“1、网络工程、信息系统工程、计算机软件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技

6、术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务）（业务覆盖范围及服务项目详见：《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号：闽B2-20050004】；有效期至2014年12月13日）；8、移动电话的研发、生产、销售及售后服务（生产限分支机构经营）。”表决结果：同意3,405.88万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：公司结合实际情况，对《公司章程》

7、中的相关条款进行修正。具体修正内容如下：1、原第十三条经依法登记，公司的经营范围：网络工程、信息系统工程、计算机软件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；服务器空间出租；网页制作与维护；信息咨询；互联网信息服务业务（不含新闻、出版、服务、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）（有效期至2010年1月5日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围