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《恒逸石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告-上海证券报》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2019-022恒逸石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）召开时间1．现场会议时间：2019年2月14日（星期四）下午14:30。2．网络投票时间：2019年2月13日－2019年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日9:3
2、0－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月13日15:00－2019年2月14日15:00。（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。（四）召集人：公司董事会。（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。（七）股东出席会议情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表
3、共12人，代表有表决权股份1,517,821,527股，占公司有表决权股份总数的57.76%。其中：出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权股份1,515,530,9191股，占公司有表决权股份总数的57.67%。通过网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权股份2,290,608股，占公司有表决权股份总数的0.09%。中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共10人，代表有表决权股份153,966,778股，占公司有表决权股份总数的5.86%。（八）公司董事、监事、高级管理
4、人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。二、议案审议表决情况恒逸石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》此议案经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2019年1月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十三次会议决议及相关公告。具体表决结果如下：1.01《关于向关联人采购原材料的议案》具体表
5、决结果：同意1,517,821,527股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。表决结果：该子议案经与会股东表决通过。公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：同意153,966,778股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0
6、0%。1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》2浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，杭州逸宸化纤有限公司为浙江恒逸集团有限公司控股子公司，浙江恒逸集团有限公司为杭州逸暻化纤有限公司、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司重要参与方。因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。具体表决结果：同意153,966,778股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。表决结果：该子议案经与会股东表决通
7、过。公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：同意153,966,778股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，杭州逸宸化纤有限公司为浙江恒逸集团有限公司控股子公司，浙江恒逸集团有限公司为杭州逸暻化纤有限公司、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司重要参与方。因此浙江恒逸集团有
8、限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。具体表决结果：同意153,966,77
