大唐华银电力股份有限公司董事会2009年第3次会议决议公告.pdf

《大唐华银电力股份有限公司董事会2009年第3次会议决议公告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、证券代码：600744证券简称：华银电力编号：临2009-8大唐华银电力股份有限公司董事会2009年第3次会议决议公告公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2009年7月9日发出书面开会通知，2009年7月13日召开本年度第3次会议。本次会议采取书面通讯表决方式召开，会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、李世文、张亚斌、周绍文、陈收、伍中信、魏远、陈学军、梁又姿共11人参加了本次通讯表决。会议的召开符

2、合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：一、《关于收购湖南大唐燃料开发有限责任公司股权的议案》。（一）交易概述为了有效降低公司燃煤采购成本，加强对湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下称燃料公司）的管控，保证煤炭供应，公司拟收购湖南冷水江金电电力修造开发总公司（大唐华银金竹山火力发电分公司下属的集体所有制企业）、湖南银源投资股份有限公司（大唐华银株洲火力发电有限公司职工入股设立）分别持有1的燃料公司股份各600万股，共计1200万股。参考湖南湘资源资产评估有限公司出具的燃料公司2008年度资产评估报告结果，燃

3、料公司2008年末每股净资产为1.03元，公司拟按每股1元的价格，共计出资1200万元，收购燃料公司1200万股。本次股权收购后燃料公司总股本不变，公司共持有燃料公司股份1800万股，占燃料公司股份总数50﹪。上述收购资金由公司自有资金支付。（二）关联方情况1.燃料公司基本情况：注册资本3600万元。法定代表人罗日平。主营新能源、环保洁净煤的高科技技术开发及技术咨询服务，有关燃料配套加工和运输设备的技术开发服务，发电燃料仓储、运输的调配服务，煤矿、储煤场、铁路专用线的投资、建设、经营，发电燃料的加工、销售，发电燃料相关

4、设备的销售。经审计，燃料公司2008年末总资产7.54亿元，总负债7.16亿元，净资产3723万元，本年利润2.29万元，税后利润-24.85万元。燃料公司现由六家单位共同出资设立，股东情况如下：股东名称经济性质法定代表人出资额（万元）大唐华银电力股份有限公司上市公司刘顺达600湖南省石门华电实业有限责任公司有限责任公司钟馥盟600耒阳耒能实业公司有限责任公司周友幸600湖南银源投资股份有限公司职工入股的股邹子栋600份有限公司湖南冷水江金电电力修造开发总公司集体所有制李次军600湘潭电厂物资经营公司集体所有制李小平6

5、002燃料公司无对外担保、抵押和重大诉讼仲裁事项及其他或有负债。设立燃料公司是为了对公司所属各火力发电公司所需燃料实行统一组织协调、统一计划订货、统一采购调运、统一定价结算。在全国电煤市场供应十分紧张的形势下，燃料公司通过集中采购、充分发挥整体规模优势，在确保公司所属各火力发电公司燃煤库存、提高煤质、控制煤价、降低热值差方面取得了显著成效，在公司生产经营过程中起到了十分重要的作用。2.湖南冷水江金电电力修造开发总公司基本情况：注册资本金800万元，大唐华银金竹山火力发电分公司下属的集体企业。法定代表人李次军。主营：普通

6、机械、电器机械及器材、建筑材料、煤炭、燃煤废渣批发零售等。3.湖南银源投资股份有限公司基本情况：注册资本金2142.4万元，均为大唐华银株洲火力发电有限公司职工入股。法定代表人邹子栋。主营：房地产、电力企业投资、电力设备加工销售安装调试维修、火电厂发电用煤炭销售、政策允许的金属材料、粉煤灰及制品的生产销售等。（三）本次关联交易对公司的影响。由于交易对方为子公司职工入股企业和集体所有制企业，故本交易构成关联交易，关联董事回避对本议案的表决。在过去12个月内，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易额累计未达到公司净资产

7、5%且未达到3000万元以上。3公司通过收购燃料公司股份，预计每年新增销售收入20亿元，但基于减少同业竞争，加强燃料管理，统一定价策略，降低采购成本的目的，本次收购对公司盈利能力将不会产生重大影响。独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。经回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。二、《关于投资建设大唐华银东乌褐煤干燥（1×1000吨/天）示范装置的议案》。公司董事会2007年第3次会议审议批准公司从美国购买LFC褐煤干燥技术，并开展建设大唐华银锡林浩特褐煤干燥(3×5000吨/天)示范装置项目的前

8、期工作。经技术研发，公司现将LFC本土化为LCC技术。为实现公司创新发展战略，公司拟利用LCC褐煤干燥技术，项目总投资34346万元（最终以审定的概算为准）全资建设大唐华银东乌褐煤干燥（1×1000吨/天）示范装置项目（以下简称项目），为后期大规模商业化工厂建设奠定基础。项目总投资的30%由公司自有资金解决，其余通过银行贷款解决。